证券代码：002001           证券简称：新和成            公告编号：2013-003


                      浙江新和成股份有限公司

                   第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2013 年 3 月 13 日以传
真和电子邮件方式发出会议通知，于 2013 年 3 月 22 日上午 10：00 在杭州花港
海航度假酒店召开。应参加表决的监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由监事会主席董小方先生主持，会议经表决形成决议
如下：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度监事会工作报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度报告正文及摘
要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2012 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度内部控制的自我
评价报告》，并发表如下审核意见：
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
             浙江新和成股份有限公司监事会
                       2013 年 3 月 26 日