证券代码：002001             证券简称：新和成          公告编号：2013-007


                       浙江新和成股份有限公司

                     2012 年度股东大会决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、重要提示：
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


    二、会议召开和出席情况
    浙江新和成股份有限公司 2012 年度股东大会现场会议于 2013 年 4 月 19 日
上午 9 点 30 分在上虞新和成生物化工有限公司会议室召开。出席本次会议的股
东及股东代表 17 人，共持有公司股份 434,786,060 股，占公司有表决权总股份
数的 59.89％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、
监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


    三、会议审议和表决情况
    大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：
    1、《2012 年度董事会工作报告》，同意 434,786,060 股，占有效表决股份的
100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
    2、《2012 年度监事会工作报告》，同意 434,786,060 股，占有效表决股份的
100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
    3、《2012 年度报告正文及摘要》，同意 434,786,060 股，占有效表决股份的
100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
    4、2012 年度财务决算报告》，同意 434,786,060 股，占有效表决股份的 100%；
反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
    5、2012 年度利润分配方案》，同意 434,786,060 股，占有效表决股份的 100%；
反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
    6、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，同意
434,786,060 股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；
弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。


    四、律师见证情况
    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证，并出具
法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

    特此公告。

                                        浙江新和成股份有限公司董事会
                                                   2013 年 4 月 19 日