证券代码：002001           证券简称：新和成          公告编号：2013-019


                      浙江新和成股份有限公司

                 第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江新和成股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 12 月 20 日
以电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2013 年 12 月 25 日以通讯表决的方式
召开。应参加表决的董事七名，实际参加表决的董事七名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售琼海博鳌丽都
置业有限公司部分房产的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进
行了回避表决。


    特此公告。

                                           浙江新和成股份有限公司董事会
                                                  2013 年 12 月 27 日