浙江新和成股份有限公司独立董事

                 关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    浙江新和成股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2014 年 4 月 25 日在公
司会议室召开，会议审议了《关于聘任公司总裁、董事会秘书和内部审计负责人
等的议案》和《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》。经董事会审议表决，
聘任胡柏剡先生为公司总裁、石观群先生为公司董事会秘书，任期三年；聘任石
观群先生、王学闻先生、崔欣荣先生为公司副总裁，石观群先生兼任公司财务总
监，任期三年。
    根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》的相关规定，我们针对上述事项发表以下独立意见：
    一、公司董事会办公室已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就
有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任
职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
    二、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    我们对上述人员的聘任无异议。


   独立董事：    李伯耿   王永海   陈 劲   韩灵丽



                                                      2014 年 4 月 25 日