证券代码：002001            证券简称：新和成          公告编号：2014-018


                        浙江新和成股份有限公司

                     第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江新和成股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 18 日以电
子邮件和传真方式发出会议通知，于 2014 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年半年度报告
及摘要》；
    2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》；
    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与新昌德力石化
设备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事进行了回避表决。




    特此公告。

                                           浙江新和成股份有限公司董事会
                                                    2014 年 8 月 26 日