证券代码：002001           证券简称：新和成          公告编号：2014-024


                      浙江新和成股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江新和成股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2014 年 10 月 23 日以
电子邮件和传真方式发出会议通知，于 2014 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召
开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年第三季度报
告》；
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买新昌县和成
置业有限公司部分房产的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进
行了回避表决。




    特此公告。

                                          浙江新和成股份有限公司董事会
                                                  2014 年 10 月 30 日