证券代码：002001              证券简称：新和成          公告编号：2015-005


                         浙江新和成股份有限公司

                    第六届监事会第四次会议决议公告


    浙江新和成股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 3 日以电
子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 4 月 10 日上午 10：00 在公司会议室召开。
应参加表决的监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席董小方先生主持，会议经表决形成决议如下：
       一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度监事会工作报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司监事会议
事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度报告正文及摘
要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2014 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    该议案尚需提交股东大会审议；
    四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评
价报告》，并发表如下审核意见：
    公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及
公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    五、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于企业会计准则变更的
议案》，并发表如下审核意见：
    本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行
的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行2014年新颁布的相
关企业会计准则。




    特此公告。
                                         浙江新和成股份有限公司监事会
                                                    2015 年 4 月 14 日