证券代码：002001           证券简称：新和成           公告编号：2015-023


                       浙江新和成股份有限公司

                   第六届监事会第六次会议决议公告


    浙江新和成股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015 年 7 月 6 日以电
子邮件和短信的方式发出会议通知，于 2015 年 7 月 10 日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并发表如下审核意见：
    经审核，《浙江新和成股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相
关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持
股计划有利于公司的长远发展，同意将《浙江新和成股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。


    特此决议。


                                            浙江新和成股份有限公司监事会
                                                    2015 年 7 月 13 日