证券代码：002001            证券简称：新和成           公告编号：2015-027

                       浙江新和成股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告

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    浙江新和成股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2015 年 7 月 27 日以电
子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开。应参加
表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年半年度报告》；
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保
能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》，两名关联董事（胡柏剡、周贵阳）
进行了回避表决。



    特此决议。




                                            浙江新和成股份有限公司董事会
                                                      2015 年 8 月 3 日