证券代码：002001            证券简称：新和成           公告编号：2016-015

                       浙江新和成股份有限公司

                 第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 6 日以
电子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。应参
加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年半年度报告》；
    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与浙江德力装备
有限公司签订日常关联交易协议的议案》，五名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石
观群、王学闻、崔欣荣）进行了回避表决；
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保
能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》，两名关联董事（胡柏剡、周贵阳）
进行了回避表决。



    特此决议。




                                            浙江新和成股份有限公司董事会
                                                     2016 年 8 月 16 日