证券代码：002001             证券简称：新和成          公告编号：2017-006

                        浙江新和成股份有限公司

                  第六届董事会第十五次会议决议公告
       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十五次会议于 2017 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017 年
3 月 24 日上午 10：00 在公司会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司
监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决
议如下：
       一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度董事会工作
报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事李伯耿、王永海、陈劲、
韩灵丽向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2016 年度股东大会上述
职。
       二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度总经理工作
报告》；
       三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度报告正文及
摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
       四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度财务决算报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
       五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度利润分配预
案》，
       董事会提议 2016 年度以公司现有总股本 1,088,919,000 股为基数向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），合计派发现金 653,351,400.00 元，
其余可供股东分配的利润 3,263,768,305.27 元结转下年。
    该议案尚需提交股东大会审议；
    六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度内部控制自我
评价报告》；
   七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2016 年度社会责任报告》；
   八、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘 2017 年度审
计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
   九、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2016 年
度股东大会的议案》。

    特此决议。




                                                  浙江新和成股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2017 年 3 月 28 日