证券代码：002001         证券简称：新和成        公告编号：2017-020



                     浙江新和成股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事
会的任期将于 2017 年 4 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事
会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司
本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司本届董事会各专门
委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将视相关工作进展情况及时推进
换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。
    在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事
会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继
续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届
不会影响公司的正常运营。


    特此公告。



                                         浙江新和成股份有限公司董事会

                                                     2017 年 4 月 24 日