证券代码：002001           证券简称：新和成           公告编号：2017-036

                       浙江新和成股份有限公司

                   第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 16 日以电
子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。应参加
表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告》
及其摘要；
    《2017 年半年度报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    《2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计
政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于会计政策变更的议案》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。



    特此公告。




                                           浙江新和成股份有限公司董事会
                                                     2017 年 8 月 23 日