证券代码：002001           证券简称：新和成        公告编号：2017-037



                     浙江新和成股份有限公司
                 第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江新和成股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 16 日以电
子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。应参加
表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年半年度报告》
及其摘要；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2017 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》，并发表如下审核意见：
    本次会计政策变更是根据财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则进行
的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行 2017 年新颁布或
修订的相关企业会计准则。



    特此公告。

                                           浙江新和成股份有限公司监事会
                                                        2017 年 8 月 23 日




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