证券代码：002001            证券简称：新和成          公告编号：2017-050



                       浙江新和成股份有限公司
               第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届监事会
第五次会议于 2017 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2017
年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决
监事 5 名，本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
经表决形成决议如下：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以募集资金对全资
子公司增资的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山
东新和成氨基酸有限公司增资用于实施“年产 25 万吨蛋氨酸项目”，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化
资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发
展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以部分募集资
金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审批。

    经审核，监事会认为：公司在保障本次非公开发行股票募投项目建设和募集
资金正常使用的前提下，使用合计不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）的闲置募
集资金购买商业银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，投资品种为发行主
体是商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好，且投资期限不超过 12 个




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月的低风险理财产品，有利于募集资金使用效率最优化，能获得一定的投资收益，
并为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金使用用途、损害
公司股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。




    特此公告。




                                          浙江新和成股份有限公司监事会
                                                      2017 年 12 月 27 日




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