证券代码：002001              证券简称：新和成           公告编号：2017-053



                      浙江新和成股份有限公司
        关于召开2018年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

   一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第六次临时会议

审议通过，决定召开 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 01 月 15 日（星期一）14:00。

    （2）网络投票时间：2018 年 01 月 14 日-2018 年 01 月 15 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年

01 月 15 日 9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2018 年 01 月 14 日 15:00 至 2018 年 01 月 15 日 15:00 期间

的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2018 年 01 月 08 日。

    7、会议出席对象：

    （1）截止 2018 年 01 月 08 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理

人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。




                                      1
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师。

     8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路

 418 号）

     二、会议审议事项

     （一）议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

     上述议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

 所持表决权过半数通过。不需要对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

 以上股份的股东以外的其他股东。

     （二）披露情况

     上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，内容详见 2017 年 12

 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

     三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                               备注
提案编码                  提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

  1.00      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管                √

            理的议案》

     四、会议登记办法

     1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

     自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，

 须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行

 登记。

     法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法




                                     2
定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授

权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，

出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

        2、登记时间：2018 年 01 月 08 日至 2018 年 01 月 09 日 8:30-12:00，

13:30-16:30

       3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道大道西路 418

号）

    4、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详

见“附件一”。

       5、其他事项

       联系电话：0575-86017157

       传真号码：0575-86125377

       联系人：张莉瑾 、张晓燕

       邮箱：002001@cnhu.com

       会议半天，与会股东食宿和交通自理

       五、备查文件

       1、公司第七届董事会第六次会议决议。



       特此公告。




                                               浙江新和成股份有限公司董事会

                                                            2017 年 12 月 27 日




                                        3
   附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362001；

    2、投票简称：新和投票；

    3、填报表决意见

    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见

为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再

对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 01 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 01 月 14 日现场股东大会召开

前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 01 月 15 日（现场股东大会结束当日）

下午 3:00 。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统




                                   4
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东获取身份认证的具体流程如下：股东根据获取的服务密码或数字证

书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                                  5
       附件二：

                                      授权委托书



       兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份

  有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列

  议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行

  使表决权，其行使表决权的后果均由我本 人（单位）承担。

       本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                               本次股东大会提案表决意见

                                                      备 注      同意   反对   弃权
提案
                        提案名称
                                                  该列打勾的栏
编码
                                                  目可以投票

       《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
1.00                                                     √
       议案》



       委托人姓名或名称（签单）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人股东帐户：

       委托人持股数：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托书有效期限：

       委托日期：

       注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、

  复印或按以上格式自制均有效。




                                         6