证券代码：002001                证券简称：新和成             公告编号：2018-043

                            浙江新和成股份有限公司

             关于调整公司 2018 年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 8 月 21 日召开的第
七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的
议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、周贵阳）进行
了回避表决，现将相关事项公告如下：

    一、调整日常关联交易的基本情况
    根据公司及控股子公司相关项目进展及 2018 年 1-6 月实际发生的关联交易
情况，公司及控股子公司对 2018 年全年日常关联交易进行合理调整，具体调整
情况说明如下：
    1、2018 年度日常关联交易预计的调整情况：
                                                                     单位：万元
关联交易                        交易具体   2018 年原预                 2018 年现预计
             关联交易名称                                调整交易额
类别                            内容       计交易额                    交易额
             浙江德力装备有限
采购货物                        商品       7500          增加 8000     15500
             公司
             浙江春晖环保能源
采购货物                        蒸气       8500             不变       8500
             股份有限公司
             帝斯曼新和成工程
销售商品     塑料（浙江）有限   新材料     2000             不变       2000
             公司
             其他新和成控股集
采购、销售                      商品、租
             团有限公司下属公              1100             不变       1100
商品/租赁                       赁
             司
    随着公司生物发酵与营养品项目的投入，将加大设备采购量，与浙江德力装
备有限公司的日常关联交易预增 8000 万元，其他日常关联交易预计额度不变，
本次调整后的 2018 年度预计的日常关联交易金额累计为 27100 万元，在董事会
决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
       2、2018 年 1-6 月日常关联交易实际发生情况：
                                                                单位：万元
关联交易                                               2018 年 1-6
                 关联交易名称         交易具体内容                   去年发生额
  类别                                                  月发生额

             浙江德力装备有限公司   购买商品             2542          4689
采购货物 浙江春晖环保能源股份 购买蒸汽、垃圾处
                                                         4430          7402
             有限公司               理服务费
/提供劳务
             其他新和成控股集团有   购买商品、物业管
                                                          186           462
             限公司下属公司         理等
小计                                                     7158          12553
             浙江德力装备有限公司   水电费                 38           75
出售商品/    帝斯曼新和成工程塑料
                                    新材料、后勤服务      943          1235
             （浙江）有限公司
提供劳务
             其他新和成控股集团有
                                    新材料、原料          141           177
             限公司下属公司
小计                                                     1122          1487
             浙江德力装备有限公司   土地使用权和房屋       47           94
             帝斯曼新和成工程塑料
租赁                                土地使用权和房屋       19           39
             （浙江）有限公司
             其他新和成控股集团有
                                    土地使用权和房屋      160           328
             限公司下属公司
小计                                                      226           461
合计                                                     8506          14501
       注：因新和成控股集团有限公司下属公司与公司发生日常关联交易的关联人
数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上
一年度经审计净资产 0.5% 的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
       二、关联方介绍和关联关系
       1、基本情况
       （1）浙江德力装备有限公司（下称“德力装备”）
       注册资本 8000 万元人民币，
       法定代表人：崔欣荣，
       注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）
       经营范围：生产镁；第一类低压容器、第二类低压、中压容器设计制造；第
三类低、中压容器制造、安装、修理、技术改造；GB 类 GB2 及 GC 类 GC2 压力管
道安装改造维修（凭许可证经营）； 生产销售：石化设备及泵、供水及水处理设
备、低压成套设备；货物进出口；机械技术研发及软件研发、服务、推广。
    最近一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，德力装备未经审计的资产合计
35709 万元，所有者权益合计 6390 万元，2018 年 1-6 月主营业务收入 6199 万元，
净利润 67 万元。
    （2）浙江春晖环保能源股份有限公司（下称“春晖环保能源”）
    注册资本：7560 万元
    法定代表人：杨言中
    注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
    经营范围：生活垃圾、污泥、生物质焚烧发电，蒸汽供应。发电和供热技术
咨询；农作物秸秆销售；电气设备安装；电厂运营检修、调试服务；环卫一体化；
污水处理；从事环保产业的技术研发、成果转让及技术咨询；新能源技术推广服
务及技术咨询；固废项目开发建设。
    最近一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，春晖环保能源未经审计的总资
产合计 50471 万元，所有者权益合计 36045 万元，2018 年 1-6 月主营业务收入
17044 万元，净利润 3313 万元。
   （3）帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司（下称“合资公司”）
    注册资本：5500 万元
    法定代表人：蒋惟明
    注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 32 号
    经营范围：复合聚苯硫醚（PPS）的研发、制造、加工、销售，并提供相关
的售后服务和咨询服务；PPS 复合物和 PPS 共混物及其他化工产品的进出口贸易
批发业务（除化学危险品及易制毒品外）。
    最近一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，合资公司未经审计的总资产合
计 5209 万元，所有者权益合计 2427 万元，2018 年 1-6 月主营业务收入 1186 万
元，净利润-737 万元。


     2、关联关系
    德力装备与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
       公司董事在春晖环保能源、合资公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》10.1.3 第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
       3、履约能力分析
       上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公
司资金的情况。


       三、关联交易的主要内容和定价政策
       公司及控股子公司与德力装备的关联交易主要内容为采购镁锭、容器设备，
为公司经营所需的商品，交易价格主要依据市场价的原则，如没有确切的市场价
格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价。
    公司及控股子公司与春晖环保能源关联交易主要内容为采购蒸汽，为公司经
营所需的商品，交易价格主要参照上虞市发改局价格为基础，并根据协议进行浮
动。
       公司与合资公司之间的关联交易主要为产品销售，公司与其之间本着长期合
作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的
约定为准。


       四、关联交易目的和对公司的影响
       上述关联交易均为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务，只要其持续
经营，上述发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立
性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响。


       五、独立董事事前认可意见与独立意见
       公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案没有损害中小股东利益，同
意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见：公司与关联方发生的日常关联
交易系公司正常生产经营所需，公司日常关联交易遵守了客观、公正、公平的交
易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议
案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意本次调整公司 2018 年度的日
常关联交易事项。


   六、备查文件
   1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
   2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。



    特此公告。
                                                 浙江新和成股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2018 年 8 月 23 日