证券代码：002001           证券简称：新和成          公告编号：2018-052


                      浙江新和成股份有限公司

                 第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2018 年 12 月 6 日以
电子邮件和短信的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 11 日以现场结合通讯表
决的方式召开。应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；监事会对此议案无异议，发表专项
审核意见如下：
    经审核，《浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相
关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不
存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。本次员工持
股计划有利于公司的长远可持续发展，同意将《浙江新和成股份有限公司第二期
员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                浙江新和成股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                     2018 年 12 月 12 日