证券代码：002001              证券简称：新和成           公告编号：2019-016


                         浙江新和成股份有限公司

                       关于修改《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司章程指引（2016 修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规的规定，现对《公司章程》有关条款进行修改，具体如下：
序号                   原文                              修订后
        第二十三条                         第二十三条
            公司在下列情况下，可以依照法         公司不得收购本公司股份。但
        律、行政法规、部门规章和本章程的 是，有下列情形之一的除外：
        规定，收购本公司的股份：           （一）减少公司注册资本；
        （一）减少公司注册资本；           （二）与持有本公司股份的其他公司
        （二）与持有本公司股票的其他公司 合并；
        合并；                             （三）将股份用于员工持股计划或者
        （三）将股份奖励给本公司职工；     股权激励；
 1      （四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司
        合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
        购其股份的。                       购其股份；
            除上述情形外，公司不进行买卖 （五）将股份用于转换上市公司发行
        本公司股份的活动。                 的可转换为股票的公司债券；
                                           （六）上市公司为维护公司价值及股
                                           东权益所必需。
                                                 除上述情形外，公司不进行买卖
                                           本公司股份的活动。
        第二十四条                         第二十四条
 2
            公司收购本公司股份,可以选择          公司收购本公司股份，可以通过
序号                原文                                修订后
       下列方式之一进行：                 公开的集中交易方式，或者法律法规
       （一）证券交易所集中竞价交易方 和中国证监会认可的其他方式进行。
       式；                                      公司因本章程第二十三条第
       （二）要约方式；                   （三）项、第（五）项、第（六）项
       （三）中国证监会认可的其他方式。 规定的情形收购本公司股份的，应当
                                          通过公开的集中交易方式进行。
       第二十五条                         第二十五条
           公司因本章程第二十三条第              公司因本章程第二十三条第
       （一）项至第（三）项的原因收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收
       公司股份的，应当经股东大会决议。 购本公司股份的，应当经股东大会决
       公司依照第二十三条规定收购本公 议；公司因本章程第二十三条第（三）
       司股份后，属于第（一）项情形的， 项、第（五）项、第（六）项规定的
       应当自收购之日起10日内注销；属于 情形收购本公司股份的，需经三分之
       第（二）项、第（四）项情形的，应 二以上董事出席的董事会会议决议。
       当在6个月内转让或者注销。              公司依照第二十三条规定收购
 3
           公司依照第二十三条第（三）项 本公司股份后，属于第（一）项情形
       规定收购的本公司股份，将不超过本 的，应当自收购之日起10日内注销；
       公司已发行股份总额的 5%；用于收 属于第（二）项、第（四）项情形的，
       购的资金应当从公司的税后利润中 应当在6个月内转让或者注销；属于
       支出；所收购的股份应当 1 年内转让 第（三）项、第（五）项、第（六）
       给职工。                           项情形的，公司合计持有的本公司股
                                          份数不得超过本公司已发行股份总
                                          额的10%，并应当在3年内转让或者注
                                          销。
       第四十四条                         第四十四条
           本公司召开股东大会的地点为：       本公司召开股东大会的地点为：
 4
       公司住所地或其他明确地点。         公司住所地或其他明确地点。
           股东大会将设置会场，以现场会       股东大会将设置会场，以现场会
序号                   原文                              修订后
       议形式召开。公司还将提供网络投票 议形式召开。公司还将提供网络投票
       或其他合法方式为股东参加股东大     的方式为股东参加股东大会提供便
       会提供便利。股东通过该网络投票等 利。股东通过上述方式参加股东大会
       方式参加股东大会的，视为出席。     的，视为出席。
       第九十六条                         第九十六条
       董事由股东大会选举或更换，任期三       董事由股东大会选举或更换，并
       年。董事任期届满，可连选连任。董 可在任期届满前由股东大会解除其
       事在任期届满以前，股东大会不能无 职务。任期三年。董事任期届满，可
       故解除其职务。                     连选连任。
       董事任期从就任之日起计算，至本届       董事任期从就任之日起计算，至
       董事会任期届满时为止。董事任期届 本届董事会任期届满时为止。董事任
       满未及时改选，在改选出的董事就任 期届满未及时改选，在改选出的董事
 5
       前，原董事仍应当依照法律、行政法 就任前，原董事仍应当依照法律、行
       规、部门规章和本章程的规定，履行 政法规、部门规章和本章程的规定，
       董事职务。                         履行董事职务。
       董事可以由总裁或者其他高级管理         董事可以由总裁或者其他高级
       人员兼任，但兼任总裁或者其他高级 管理人员兼任，但兼任总裁或者其他
       管理人员职务的董事以及由职工代 高级管理人员职务的董事以及由职
       表担任的董事，总计不得超过公司董 工代表担任的董事，总计不得超过公
       事总数的1/2。                      司董事总数的 1/2。
       第一百〇五条                       第一百〇五条
       公司设董事会，对股东大会负责。董 公司设董事会，对股东大会负责。
       事会下设战略、审计、提名、薪酬与
       考核委员会，对董事会负责。
 6
       审计、提名、薪酬与考核委员会成员
       均由不少于三名董事组成，其中独立
       董事应当占半数以上并担任召集人；
       审计委员会的召集人应当为会计专
序号                  原文                               修订后
       业人士。战略委员会由不少于三名董
       事组成，其中独立董事应当占三分之
       一以上。
       战略委员会，主要负责审议公司在行
       业、市场、研发等方面的战略实施及
       调整计划，审计公司重大融投资计划
       等。
       审计委员会，主要负责监督公司内部
       审计制度及其实施、内部审计与外部
       审计之间的沟通、审查公司的内控制
       度及其有效性、提请聘任或更换外部
       审计机构，审核公司的财务信息及其
       披露等。
       提名委员会，主要负责研究和提出董
       事、高级管理人员选择标准与程序的
       建议，广泛搜寻该等任职候选人选并
       提出审查建议等。
       薪酬与考核委员会，主要负责研究和
       审查董事、高级管理人员的薪酬政策
       与方案，订立有关该等人员的考核标
       准并予以考核评价等。
       第一百〇七条                       第一百〇七条
       董事会行使下列职权：                   董事会行使下列职权：
       （一）召集股东大会，并向股东大会       （一）召集股东大会，并向股东
 7     报告工作；                         大会报告工作；
       （二）执行股东大会的决议；             （二）执行股东大会的决议；
       （三）决定公司的经营计划和投资方       （三）决定公司的经营计划和投
       案；                               资方案；
序号                  原文                            修订后
       （四）制订公司的年度财务预算方         （四）制订公司的年度财务预算
       案、决算方案；                     方案、决算方案；
       （五）制订公司的利润分配方案和弥       （五）制订公司的利润分配方案
       补亏损方案；                       和弥补亏损方案；
       （六）制订公司增加或者减少注册资       （六）制订公司增加或者减少注
       本、发行债券或其他证券及上市方 册资本、发行债券或其他证券及上市
       案；                               方案；
       （七）拟订公司重大收购、收购本公       （七）拟订公司重大收购、收购
       司股票或者合并、分立、解散及变更 本公司股票或者合并、分立、解散及
       公司形式的方案；                   变更公司形式的方案；
       （八）在股东大会授权范围内，决定       （八）在股东大会授权范围内，
       公司对外投资、收购出售资产、资产 决定公司对外投资、收购出售资产、
       抵押、对外担保事项、委托理财、关 资产抵押、对外担保事项、委托理财、
       联交易等事项；                     关联交易等事项；
       （九）决定公司内部管理机构的设         （九）决定公司内部管理机构的
       置；                               设置；
       （十）聘任或者解聘公司总裁、董事       （十）聘任或者解聘公司总裁、
       会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 董事会秘书；根据总裁的提名，聘任
       解聘公司副总裁、财务总监等高级管 或者解聘公司副总裁、财务总监等高
       理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 级管理人员，并决定其报酬事项和奖
       项；                               惩事项；
       （十一）制订公司的基本管理制度；       （十一）制订公司的基本管理制
       （十二）制订本章程的修改方案；     度；
       （十三）管理公司信息披露事项；         （十二）制订本章程的修改方
       （十四）向股东大会提请聘请或更换 案；
       为公司审计的会计师事务所；             （十三）管理公司信息披露事
       （十五）听取公司总裁的工作汇报并 项；
       检查总裁的工作；                       （十四）向股东大会提请聘请或
序号                 原文                              修订后
       （十六）法律、行政法规、部门规章 更换为公司审计的会计师事务所；
       或本章程授予的其他职权。               （十五）听取公司总裁的工作汇
                                          报并检查总裁的工作；
                                              （十六）法律、行政法规、部门
                                          规章或本章程授予的其他职权。
                                              公司董事会设立审计、战略、提
                                          名、薪酬与考核专门委员会。专门委
                                          员会对董事会负责，依照本章程和董
                                          事会授权履行职责，提案应当提交董
                                          事会审议决定。专门委员会成员全部
                                          由董事组成，其中审计委员会、提名
                                          委员会、薪酬与考核委员会中独立董
                                          事占多数并担任召集人，审计委员会
                                          的召集人为会计专业人士。董事会负
                                          责制定专门委员会工作规程，规范专
                                          门委员会的运作。
       第一百一十八条                     第一百一十八条
           董事会会议应有过半数的董事         除本章程另有规定外，董事会会
       出席方可举行。董事会作出决议，必 议应有过半数的董事出席方可举行。
 8
       须经全体董事的过半数通过。         董事会作出决议，必须经全体董事的
           董事会决议的表决，实行一人一 过半数通过。
       票。                               董事会决议的表决，实行一人一票。
       第一百二十六条                     第一百二十六条
           在公司控股股东、实际控制人单       在公司控股股东单位担任除董
 9
       位担任除董事以外其他职务的人员， 事、监事以外其他行政职务的人员，
       不得担任公司的高级管理人员。       不得担任公司的高级管理人员。


     除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门
核准登记为准。
    特此公告。


                 浙江新和成股份有限公司
                           董 事 会
                      2019 年 4 月 29 日