证券代码：002001            证券简称：新和成            公告编号：2019-009


                       浙江新和成股份有限公司

                 第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议
于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 26 日上午
10:00 在杭州环球中心 19 楼会议室召开。应参加表决的监事五名，实到五名，
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由监事会主席叶月恒女士主持，会议经表决形成决议如下：
    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作报
告》，该议案尚需提交股东大会审议；
    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度报告正文及摘
要》，该议案尚需提交股东大会审议；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2018 年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《 公 司 2018 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司 2018 年度报告摘要》全文
详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的公告（公告编号：2019-010）。
    三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评
价报告》，并发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

    全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-014）。
    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2019 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《2019 年第一季度报告正文》全
文 详 见 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2019-018）。




    特此公告。


                                                   浙江新和成股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                         2019 年 4 月 29 日