证券代码：002001            证券简称：新和成         公告编号：2019-020


                        浙江新和成股份有限公司

                   关于召开 2018 年度股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


 一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2018年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十七次会议审议
通过，决定召开2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）14:00。
   （2）网络投票时间：2019年5月20日-2019年5月21日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5
月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间
的任意时间。

    6、股权登记日：2019 年 5 月 14 日。

    7、会议出席对象：

    （1）截止 2019 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人

员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江省新昌县七星街道大道西路 418
                                     1
号）
   二、本次股东大会审议事项
   （一）提案名称

          序号                              提案名称
   1.00               《2018 年度董事会工作报告》
   2.00               《2018 年度监事会工作报告》
   3.00               《2018 年度报告正文及摘要》
   4.00               《2018 年度财务决算报告》
   5.00               《2018 年度利润分配预案》
   6.00               《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   7.00               《关于修改<公司章程>的议案》
   8.00               《关于开展票据池业务的议案》
   9.00               《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    （二）披露情况
    上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议，第七届监事会第十二次会议
审议通过，内容详见2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    （三）特别强调事项
    1、特别决议事项：本次股东大会审议的第7项议案需特别决议通过，须由出
席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业
板上市公司规范运作指引》的要求，议案5、议案9涉及中小投资者利益，故公司
将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
    3、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告
不作为本次年度股东大会的议案。

       三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                        2
                                                                    备注
 提案编码                          提案名称                     该列打勾的栏
                                                                  目可以投票


 100         总议案                                                  √

 1.00        《2018 年度董事会工作报告》
                                                                     √
 2.00        《2018 年度监事会工作报告》
                                                                     √
 3.00        《2018 年度报告正文及摘要》                             √

 4.00        《2018 年度财务决算报告》                               √

 5.00        《2018 年度利润分配预案》                               √

 6.00        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》          √

 7.00        《关于修改<公司章程>的议案》                            √

 8.00        《关于开展票据池业务的议案》                            √

 9.00        《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                    √



四、会议登记办法

       1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

       自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，

须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行

登记。

       法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需

持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委

托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席

会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

       2、登记时间：2019 年 5 月 15 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-16:30）

       3、会议登记地点：公司董事会办公室（浙江省新昌县七星街道大道西路 418

号）

       4、参加网络投票的具体操作流程
                                            3
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附

件一”。

    5、其他事项

    联系电话：0575-86017157

    传真号码：0575-86125377

    联系人：张莉瑾 曾淑颖

    邮箱：002001@cnhu.com

    会议半天，与会股东食宿和交通自理。



     五、备查文件
      1、公司第七届董事会第十七次会议决议。
      特此公告。




                                                  浙江新和成股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                            2019年4月29日




                                    4
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362001；     2、投票简称：新和投票；

    3、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表

决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对

分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召开

前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）下

午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东获取身份认证的具体流程如下：股东根据获取的服务密码或数字证书，

可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
                                     5
       附件二：

                                        授权委托书

       兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有

限公司 2018 年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。

本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其

行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

       本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                               本次股东大会提案表决意见
                                                                     同   反   弃
                                                           备 注
提案                                                                 意   对   权
                          提案名称
编码                                                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票
1.00     《2018 年度董事会工作报告》
                                                            √
2.00     《2018 年度监事会工作报告》                        √

3.00     《2018 年度报告正文及摘要》                        √

4.00     《2018 年度财务决算报告》                          √

5.00     《2018 年度利润分配预案》                          √

6.00     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                                                            √
         议案》
7.00     《关于修改<公司章程>的议案》

8.00     《关于开展票据池业务的议案》

9.00     《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》


委托人姓名或名称（签单）：                    委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：                              委托人持股数：

受托人签名：                                  受托人身份证号码：

委托书有效期限：                              委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印

或按以上格式自制均有效。

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