证券代码：002001             证券简称：新和成            公告编号：2019-027

                      浙江新和成股份有限公司

                 第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议
于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 21 日以现场
结合通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度
报告及摘要》；
    《公司 2019 年半年度报告》全文详见公司于 2019 年 8 月 23 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的公告；《公司 2019 年半年度报告摘
要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公告（公告编号：2019-029）。
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    全 文 详 见 公 司 于     2019   年   8   月   23   日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
刊登的公告（公告编号：2019-030）。
    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金
对全资子公司增资的议案》；
    公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产 25 万吨蛋氨酸项目，实施主
体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。为提高募集资金的使用效率，
加快推进募投项目的建设进度，公司计划以分期增资的方式实施增资计划。本期
增资将部分募集资金 5 亿元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，
0.5 亿元用于增加注册资本，4.5 亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新
和成氨基酸有限公司注册资本将增至 7.5 亿元，仍为公司的全资子公司，且该公
司资金实力和经营能力将进一步提高，有利于保障募投项目的顺利实施。

    公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    全 文 详 见 公 司 于    2019   年   8   月   23    日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
刊登的公告（公告编号：2019-031）。

    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
    公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计
政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情
况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    全 文 详 见 公 司 于    2019   年   8   月   23    日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
刊登的公告（公告编号：2019-032）。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买商品用
房关联交易的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群）进行了回
避表决。
    全 文 详 见 公 司 于    2019   年   8   月   23    日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
刊登的公告（公告编号：2019-033）。



    特此公告。



                                                      浙江新和成股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2019 年 8 月 23 日