证券代码：002001            证券简称：新和成            公告编号：2020-003

                      浙江新和成股份有限公司

                 第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议
于 2020 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 2 月 6 日以通讯表
决的方式召开。应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的
议案》。
    为积极支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，公司及全资子公司向浙江、山
东与黑龙江的公益性社会组织合计捐赠现金 1,000 万元用于支持抗击新型冠状

病毒感染肺炎疫情。

    特此公告。



                                                   浙江新和成股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2020 年 2 月 7 日