证券代码：002001            证券简称：新和成           公告编号：2020-022


                           浙江新和成股份有限公司

                         关于续聘会计师事务所的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如
下：

   一、续聘会计师事务所的情况说明

   天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、
期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审
计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照
独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告
客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘
天健事务所为公司2020年度的审计机构，负责公司2020年度审计工作。

   二、续聘请会计师事务所基本情况介绍

   1、机构信息
  事务所名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）
  机构性质            特殊普通合伙企业    是否曾从事证券服务业务      是
                      天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计
                      师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998
  历史沿革            年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为
                      天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首
                      批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
                      注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
                      务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
  业务资质            型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业
                      务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
                      注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
  是否加入相关国
                     否
  际会计网络
                     上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业
                     保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保
  投资者保护能力
                     险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责
                     任
  注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
  2、人员信息
     首席合伙人               胡少先             合伙人数量          204 人
                     注册会计师                                    1,606 人
 上年末从业人员
                     从业人员                                      5,603 人
 类别及数量
                     从事过证券服务业务的注册会计师                1,216 人
 签字注册会计师 1    姓名                              石斌全
                     从业经历      2004 年 7 月至今，天健会计师事务所（特殊普通
                                       合伙），审计相关工作
 签字注册会计师 2    姓名                                 余芳芳
                     从业经历          2010 年 9 月至今，天健会计师事务所（特殊普通
                                       合伙），审计相关工作
  3、业务信息
                                 业务总收入                   22 亿元
                                审计业务收入                  20 亿元
 最近一年业务
                                证券业务收入                  10 亿元
 信息
                                审计公司家数                  约 15,000 家
                   上市公司年报审计家数（含 A、B 股）         403 家
  上市公司所在行业                                  医药制造业
  是否具有相关行业审计业务经验                      是
    4、执业信息
   （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
   （2）项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
                                                                         证券服务
 项目组成员           姓名       执业资质            从业经历            业务从业
                                                                           年限
                                              2004 年 7 月至今，天健会
                                 中国注册
 项目合伙人          石斌全               计师事务所（特殊普通合         16 年
                                 会计师
                                              伙），审计相关工作
                                          2009 年至今，天健会计师
  项目质量控制                中国注册
                   丁琴丽              事务所（特殊普通合伙），      11 年
  复核人                      会计师
                                          审计相关工作
                                          2004 年 7 月至今，天健会
                              中国注册
                   石斌全              计师事务所（特殊普通合        16 年
                              会计师
  签字注册会计                            伙），审计相关工作
  师                                      2010 年 9 月至今，天健会
                              中国注册
                   余芳芳                 计师事务所（特殊普通合     10 年
                                会计师
                                          伙），审计相关工作
   5、诚信记录
  （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

      类型                  2017 年度       2018 年度            2019 年度

  刑事处罚                    无                 无                  无
  行政处罚                    无                 无                  无
  行政监管措施                2次                3次                 5次
  自律监管措施                1次                无                  无

  （2）签字注册会计师

      类型                  2017 年度       2018 年度            2019 年度
  刑事处罚                    无                 无                  无
  行政处罚                    无                 无                  无
  行政监管措施                无                 无                  无

  自律监管措施                无                 无                  无
   6、审计收费
   根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定相关的审计费用。

   三、续聘会计师事务所履行的程序

   1、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了审查，认为天健事务所具备为公
司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会
审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报
表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
   2、公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2020年度审计机构，负
责公司财务审计工作。公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可
意见和独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
   3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2019年度股东大会审
议通过后生效。

    四、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
    2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事独立意见；
    4、会计师事务所相关资料。
    特此公告。


                                              浙江新和成股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 28 日