证券代码：002001             证券简称：新和成             公告编号：2020-036


                        浙江新和成股份有限公司

                 第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司第七届监事会第十七次会议于 2020 年 8 月 21 日以
电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召
开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年半年度报告及
摘要》；监事会对 2020 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2020 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《公司 2020 年半年度报告摘要》全
文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的公告。

    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于监事会换届选举
非职工代表监事的议案》，提名吕国锋、石方彬、俞宏伟为公司第八届监事会非
职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历附后）。上述三位非职工代表
监事候选人最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事
候选人未超过公司监事总数的二分之一。

    非职工监事代表候选人尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。上
述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会通过之日起
三年。

    特此公告。




                                         浙江新和成股份有限公司监事会

                                                      2020 年 8 月 28 日
附件：非职工代表监事候选人简历

    吕国锋，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996 年 1
月参加工作，历任公司车间技术员、技术工段长、车间主任，2013 年 4 月至今
担任上虞新和成生物化工有限公司总经理。未持有公司股票。与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于
“失信被执行人”。

    石方彬，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计
师，国际注册内部审计师。1996 年 11 月参加工作，历任公司财务部部长、审计
部部长、董事会办公室主任。兼任绍兴和悦物业服务有限公司董事，帝斯曼新和
成工程材料（浙江）有限公司、浙江赛亚化工有限公司、浙江新赛科药业有限公
司监事。未持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

    俞宏伟，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992 年参
加工作，历任浙江晋巨化工有限公司董事长、总经理，高级工程师；浙江巨化集
团有限公司工艺副总工程师；2018 年 5 月至今任山东新和成精化科技有限公司
总经理。未持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。