证券代码：002001            证券简称：新和成           公告编号：2020-044


                         浙江新和成股份有限公司

                  第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2020
年 9 月 29 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 10 月 10 日以现场结合通讯表
决的方式召开。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：
    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》。关联
董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行了回避表决。
    《关联交易的公告》全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



    特此公告。



                                                 浙江新和成股份有限公司董事会
                                                             2020 年 10 月 12 日