证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2021-014
浙江新和成股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开第
八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2021 年度对子公司提供担保额度
预计的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
根据子公司日常经营和发展资金需要，确保公司持续健康发展，公司拟在
2021 年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币 455,000 万元（或等值外币）
的担保额度。
担保额度预计情况如下： 单位：人民币或等值外币 万元
担保方持 2021 年担保 担保额度占 2020 是否关
担保方 被担保方
股比例 额度 年末净资产比例 联担保
新昌新和成维生素有限公司 100% 40,000.00 2.07%
上虞新和成生物化工有限公
100% 20,000.00 1.03%
司
浙江新和成特种材料有限公
100% 60,000.00 3.10%
司
浙江新和
浙江新和成药业有限公司 100% 55,000.00 2.84%
成股份有 否
限公司 山东新和成药业有限公司 100% 40,000.00 2.07%
潍坊海成热电有限公司 100% 70,000.00 3.62%
新和成（香港）贸易有限公
100% 120,000.00 6.21%
司
浙江新和成进出口有限公司 100% 10,000.00 0.52%
1
担保方持 2021 年担保 担保额度占 2020 是否关
担保方 被担保方
股比例 额度 年末净资产比例 联担保
黑龙江新和成生物科技有限
100% 40,000.00 2.07%
公司
合计 455,000.00 23.53%
因新和成（香港）贸易有限公司、浙江新和成进出口有限公司与黑龙江新和
成生物科技有限公司负债率已超过 70%，故本次担保事项尚须提交年度股东大会
审议。担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大
会召开前有效。并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐
笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、新昌新和成维生素有限公司
成立日期：2000 年 7 月 21 日
注册资本：5,000 万元
法定代表人：胡柏剡
注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）
经营范围：生产：非无菌原料药（维生素 A、维生素 E）；辅酶 Q10 及食品生
产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 17,376.08 万元，负债总额 10,607.81
万元，净资产 6,768.27 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 13,486.03 万元，
净利润 316.93 万元。
截至 2021 年 2 月 28 日，未经审计总资产 19,121.82 万元，负债总额
2
12,795.04 万元，净资产 6,326.78 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 2,732.09
万元，净利润-412.79 万元。
2、上虞新和成生物化工有限公司
成立日期：2007 年 8 月 23 日
注册资本：5,000 万元
法定代表人：邱金倬
注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：饲料添加剂生产：维生素 A 乙酸酯；维生素 A 棕榈酸酯；β -胡
萝卜素；β -胡萝卜素-4,4-二酮（斑蝥黄）、虾青素（凭饲料添加剂生产许可证
经营）；乙炔、氮气（自用）生产；回收丙酮、氨、甲苯等化工产品（有效期详
见安全生产许可证）。 食品添加剂β -胡萝卜素、食品添加剂维生素 A 棕榈酸脂、
β -紫罗兰酮、辅酶 Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗
兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素立德酮（C15 盐）、2,7-二甲基 2,4,6-辛三烯
二醛、氯化锂（副产）、三苯基氧膦（副产）、硫酸镁（副产）、醋酸钠（副产）、
电石渣（副产）、回收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的生产；化工原料及产
品（除危化品及易制毒品）、成酮的销售；化工设备租赁；进出口业务（国家法
律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 401,114.44 万元，负债总额
99,371.72 万元，净资产 301,742.72 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入
205,838.34 万元，净利润 104,916.39 万元。
截至 2021 年 2 月 28 日，未经审计总资产 432,620.42 万元，负债总额
108,210.38 万元，净资产 324,410.05 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入
3
46,684.03 万元，净利润 22,290.83 万元。
3、浙江新和成特种材料有限公司
成立日期：2012 年 1 月 31 日
注册资本：51,000 万元
法定代表人：周贵阳
注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区
经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；合成材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；检验检测服务；危险化学品经营；
危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：本公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 146,625.94 万元，负债总额
78,359.16 万元，净资产 68,266.78 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 66,096.80
万元，净利润 12,706.79 万元。
截至 2021 年 2 月 28 日，未经审计总资产 151,238.74 万元，负债总额
80,514.00 万元，净资产 70,724.74 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 11,100.08
万元，净利润 2,138.62 万元。
4、浙江新和成药业有限公司
成立日期：2008 年 9 月 27 日
注册资本：33,000 万元
法定代表人：邱金倬
4
注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
饲料添加剂：饲料添加剂：液态 dl-α -生育酚乙酸酯；D-生物素制造（有
效期详见生产许可证）；食品添加剂 D-生物素生产（凭有效食品生产许可证经营）；
生产六甲基二硅醚（副产）、氮气、盐酸；回收产品生产（具体产品详见安全生
产许可证）。2,3,5-三甲基苯醌、2,3,5-三甲基苯酚、维生素 D3 原油、维生素
D3 油、胆固醇、羊毛酸、羊毛醇、羊毛酸异丙酯、羊毛油、羊毛蜡、无水羊毛
脂、对甲苯亚磺酸钠、三水醋酸钠、无水硫酸钠、维生素 C、辅酶 Q10、维生素
B2、维生素 B12、甲酮、溴化锌溶液（副产）、碱式碳酸锌（副产）、溴化钠溶液
（副产）的生产；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）销售；进出口业
务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营） 。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 97,344.32 万元，负债总额 30,579.19
万元，净资产 66,765.13 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 29,664.06 万元，
净利润 1,537.71 万元。
截至 2021 年 2 月 28 日，未经审计总资产 97,770.55 万元，负债总额
30,212.02 万元，净资产 67,558.52 万元，2021 年 1 月-2 月实现营业收入 5,647.00
万元，净利润 266.00 万元。
5、山东新和成药业有限公司
成立日期：2007 年 08 月 11 日
注册资本：58,600 万元
法定代表人：吕国锋
注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街 01999 号
5
经营范围：生产、销售：2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量 99%）1750t/a、乙炔
8000t/a、CO 和 H2 混合物 1000Nm3/h、氢气 500Nm3/h、2-甲基-3-丁炔-2-醇（含
量 70%）5100t/a、醋酸溶液 2150t/a、氢氧化锂 1000t/a、间戊二烯溶液 1900t/a、
氯化锌溶液 2200t/a、环戊酮 3000t/a、环戊醇 600t/a、乙醇 30t/a、环戊烷 80t/a、
溴代正丁烷 920t/a、异戊醛 6000t/a、乙酸【含量＞80%】100t/a、异戊醇 300t/a、
甲醇 8821.4t/a、醇基液体燃料（醇类含量≥70%）978t/a、乙酸正己酯 30 t/a
（以上安全生产许可证有效期限以许可证为准）；食品添加剂、二氢茉莉酮酸甲
酯、芳樟醇、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊
烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、叶醇、乙酸叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸
芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、香茅醇、乙酸香茅酯、香叶醇、乙酸香叶酯、
橙花醇、α -紫罗兰酮、α -甲基紫罗兰酮、丁位内酯、香茅醛、蒸馏精馏脚料、
三水醋酸钠、2-甲基丁醛、三苯基氧膦、复合香料、工业用香料香精及中间体、
蒸汽；热电项目投资建设管理；生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家
允许的货物进出口；销售、租赁：房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 276,808.51 万元，负债总额
43,790.78 万元，净资产 233,017.73 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入
227,531.58 万元，净利润 79,001.83 万元。
截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 287,815.88 万元，负债总额
41,165.39 万元，净资产 246,650.49 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 18,079.70
万元，净利润 5,148.64 万元。
6、潍坊海成热电有限公司
成立日期：2018 年 8 月 10 日
注册资本：10,000 万元
6
法定代表人：张明敏
注册地址：山东省潍坊市滨海经济开发区央子街道珠江西街 01156 号
经营范围：电力、热力生产和供应；化工园区公共管廊建设、运营、维护和
管理（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：本公司间接持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 5,030.37 万元，负债总额 30.05
万元，净资产 5,000.32 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润
0.61 万元。
截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 5,883.32 万元，负债总额 883.02
万元，净资产 5,000.31 万元，2021 年 1 月-2 月实现营业收入 0.00 万元，净利
润 0.00 万元。
7、新和成（香港）贸易有限公司
成立日期：2006 年 8 月 18 日
注册资本：240 万美元
法定代表人：石观群
注册地址：香港
经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进
出口贸易。
股权结构：本公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
7
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 207,924.68 万元，负债总额
137,721.20 万元，净资产 70,203.49 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入
549,299.55 万元，净利润-728.30 万元。
截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 245,143.46 万元，负债总额
175,431.30 万元，净资产 69,712.16 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入
120,407.78 万元，净利润 4,254.54 万元。
8、浙江新和成进出口有限公司
成立日期：2000 年 1 月 21 日
注册资本：1,500 万元
法定代表人：胡柏剡
注册地址：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号
经营范围：主营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公
司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进
料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易 。
股权结构：本公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 30,311.30 万元，负债总额 29,432.21
万元，净资产 879.09 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 41,984.16 万元，净
利润-1,378.70 万元。
截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 42,459.35 万元，负债总额
40,847.08 万元，净资产 1,612.27 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 13,457.68
万元，净利润 647.26 万元。
9、黑龙江新和成生物科技有限公司
成立日期：2017 年 9 月 15 日
8
注册资本：55,000 万元
法定代表人：俞柏金
注册地址：绥化经济技术开发区昊天路 2 号
经营范围：生物科学技术研究与推广。生产、销售：玉米精深加工产品（含
食品添加剂、饲料添加剂、原料药）、玉米淀粉及副产品、玉米加工制品、单一
饲料、有机肥料、硫酸钾及其系列产品、硫酸铵；对液化氨、烧碱及其副产品生
产项目的投资；粮食收购与加工、粮食仓储、运输；玉米销售、非饮用热水销售、
国家允许的货物及出口。
股权结构：本公司持有 100%股权
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 609,915.98 万元，负债总额
545,226.89 万元，净资产 64,689.09 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入
21,179.02 万元，净利润-18,271.38 万元。
截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 615,629.39 万元，负债总额
553,815.20 万元，净资产 61,814.19 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 14,942.24
万元，净利润-3,929.61 万元。
三、担保协议主要内容
1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相
关费用。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。
具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担
保文件约定为准。
四、担保目的和风险评估
1、本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需
9
求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司
能直接或间接分享子公司的经营成果。
2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间
接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财
务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》相违背的情况。
五、董事会意见
董事会认为公司本次为子公司提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解
决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。同时，本次担保对
象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接持有被担保公司
100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可
控制范围内，公司董事会同意2021年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币
455,000万元（或等值外币）的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长具体
负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
六、累计对外担保余额及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保余额为352,289.43万元，占公司2020年12
月31日经审计净资产的18.25%，均为公司控股子公司提供的担保，无逾期担保，
不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
10
