证券代码：002001            证券简称：新和成            公告编号：2021-005


                      浙江新和成股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2021 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 3 月 29 日在公司总
部会议室召开。应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高级管理人员列
席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度董事会工
作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事韩灵丽、黄灿、金赞芳、
朱剑敏、季建阳向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东
大会上述职。
    《 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司 2020 年度报告》 “第三节 公司业
务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第十节 公司治理”。
    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度总经理工
作报告》。
    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度报告正文
及摘要》；该议案尚需提交股东大会审议。
    《 公 司 2020 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《公司 2020 年度报告摘要》全文详见
公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
公告。
    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度财务决算
报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
    公司营业总收入为 1,031,408.44 万元，较上年同期上升 34.64%；归属于上市
公司股东的净利润为 357,722.75 万元，比上年同期上升 64.60%；期末所有者权
益总额为 1,940,383.14 万元，比年初增加 13.72%。
    五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度利润分配
预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

    董事会提议 2020 年度以公司现有总股本 2,148,662,300 股为基数向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 7 元（含税），合计派发现金 1,504,063,610 元，其
余可供股东分配的利润 3,794,401,273.45 元结转下年；同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 2 股，共计转增 429,732,460 股，转增后公司总股本为
2,578,394,760 股。

    六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制
自我评价报告》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2020 年度社会责任
报告》。
    全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    十、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、周贵阳进行
回避表决。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    十一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展票据池业
务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    十二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金
购买保本理财产品的议案》。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    十三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展外汇套期
保值业务的议案》。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    十四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司新增借款
的议案》。
    为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，董事会同意 2021 年度向合作
银行申请新增借款不超过人民币 350,000 万元。
    十五、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度对
子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    十六、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订部分公司
管理制度的议案》。
    董事会同意对《董事会秘书工作制度》《董事会提名委员会议事规则》《董事
会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《内部控制制度》
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《对外投资管
理制度》《财务管理制度》《筹资管理制度》《突发事件应急处理制度》部分条款
进行修订。
    上述制度的修订内容经董事会审议通过后即生效，修订后的制度全文详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    十七、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事
务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    十八、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册
资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
    根据公司《2020 年度利润分配预案》，2020 年度拟以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 2 股，共计转增 429,732,460 股，转增后公司总股本为 2,578,394,760
股。因股本增加，需对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》中记载的注册
资本、股份总数等相应条款。具体实施以股东大会审议通过《2020 年度利润分
配预案》为前提。具体修订内容如下：
                 修订前                                   修订后


第六条 公司注册资本为人民币 214866.23 第六条 公司注册资本为人民币 257839.476

万元。                                   万元。


第十九条 公司股份总数为 214866.23 万股， 第十九条 公司股份总数为 257839.476 万

公司的股本结构为：普通股 214866.23 万股， 股，公司的股本结构为：普通股 257839.476

无其他种类股。                           万股，无其他种类股。


    修订后的《公司章程》全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    十九、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2020 年
度股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2021 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年
度股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

    特此公告。

                                                  浙江新和成股份有限公司董事会

                                                                   2021 年 3 月 31 日