浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
1
证券代码：002001 证券简称：新 和 成 公告编号：2009-005
浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
魏建平 出差在外 许倩
1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）石观群声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 新 和 成
股票代码 002001
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 浙江省新昌县羽林街道江北路4 号
注册地址的邮政编码 312500
办公地址 浙江省新昌县羽林街道江北路4 号
办公地址的邮政编码 312500
公司国际互联网网址 http://www.cnhu.com
电子信箱 webmaster@cnhu.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓晖 胡菊勇
联系地址 杭州市解放路18 号铭扬大厦7 楼 杭州市解放路18 号铭扬大厦7 楼
电话 （0571）87178970 （0571）87178965
传真 （0571）87178963 （0571）87178963
电子信箱 cxh@cnhu.com hujuy@163.com浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 3,313,962,339.23 1,747,875,375.56 89.60% 1,609,599,910.42
利润总额 1,643,924,900.64 111,586,928.13 1,373.22% 47,111,163.43
归属于上市公司股东
的净利润
1,374,511,366.63 77,071,153.85 1,683.43% 33,761,416.03
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
1,370,878,780.75 76,082,439.87 1,701.83% 31,125,198.25
经营活动产生的现金
流量净额
1,193,294,185.12 186,001,306.91 541.55% 82,003,582.09
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 3,715,522,917.17 2,528,573,995.57 46.94% 2,409,534,715.26
所有者权益（或股东
权益）
1,831,524,653.65 833,067,885.40 119.85% 770,672,944.11
股本 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 4.02 0.23 1,647.83% 0.10
稀释每股收益（元/股） 4.02 0.23 1,647.83% 0.10
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
4.01 0.22 1,722.73% 0.09
全面摊薄净资产收益率（%） 75.05% 9.25% 65.80% 4.38%
加权平均净资产收益率（%） 95.41% 9.62% 85.79% 4.41%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
74.85% 9.13% 65.72% 4.04%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
95.16% 9.49% 85.67% 4.07%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
3.49 0.54 546.30% 0.24
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
5.35 2.44 119.26% 2.25
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,871,686.29浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
14,937,270.07
其他营业外收支净额 1,028,617.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
913,000.00
对外委托贷款取得的损益 -2,319,239.66
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
-5,240,611.52
所得税影响额 -1,619,031.08
少数股东权益影响额 -195,733.37
合计 3,632,585.88 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 217,357,39
2 63.54% -6,969,614 -6,969,614 210,387,77
8 61.51%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 206,804,53
2 60.46% 206,804,53
2 60.46%
其中：境内非国有
法人持股
206,804,53
2 60.46% 206,804,53
2 60.46%
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 10,552,860 3.09% -6,969,614 -6,969,614 3,583,246 1.05%
二、无限售条件股份 124,702,60
8 36.46% 6,969,614 6,969,614 131,672,22
2 38.49%
1、人民币普通股 124,702,60
8 36.46% 6,969,614 6,969,614 131,672,22
2 38.49%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
4
股
4、其他
三、股份总数 342,060,00
0100.00% 342,060,00
0 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
张平一 3,150,108 3,150,108 0 0 高管股份解除锁
定
2008-07-25
石程 2,625,090 2,625,090 0 0 高管股份解除锁
定
2008-07-25
合计 5,775,198 5,775,198 0 0 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 39,636
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
新昌县新和成控股有限公司
境内非国有法
人
60.46% 206,804,532 206,804,532 0
中国建设银行－华宝兴业多
策略增长证券投资基金
境内非国有法
人
3.00% 10,254,273 0 0
中国银行－华宝兴业先进成
长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.73% 2,500,000 0 0
中国工商银行－上投摩根内
需动力股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.67% 2,308,840 0 0
中国建设银行－中小企业板
交易型开放式指数基金
境内非国有法
人
0.58% 1,967,621 0 0
中国建设银行－华夏优势增
长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
0.53% 1,799,875 0 0
胡柏剡 境内自然人 0.48% 1,653,808 1,240,356 0
石观群 境内自然人 0.37% 1,265,292 948,969 0
中国工商银行－融通深证100
指数证券投资基金
境内非国有法
人
0.36% 1,216,324 0 0
王学闻 境内自然人 0.34% 1,162,914 872,185 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
资基金
10,254,273 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投
资基金
2,500,000 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
2,308,840 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
数基金
1,967,621 人民币普通股浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
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中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
1,799,875 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
1,216,324 人民币普通股
海通－中行－富通银行 1,049,204 人民币普通股
张平一 1,000,000 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证
券投资基金
1,000,000 人民币普通股
中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 900,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
上述股东中胡柏剡、石观群、王学闻、张平一同时在新昌县新和成控股有限公司中持有股份，
本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
胡柏藩，男，1962 年生，研究生学历，高级经济师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长。胡柏剡，
男，1967 年生，专科学历，工程师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事、总裁。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
年初持股
数
年末持股
数 变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
胡柏藩 董事长 男 47 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 120.00 否
胡柏剡 董事 男 42 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
1,653,808 1,653,808 无 80.00 否
石观群 董事 男 38 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
1,265,292 1,265,292 无 60.00 否
王学闻 董事 男 40 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
1,162,914 1,162,914 无 65.00 否
张方治 董事 男 58 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 35.00 否
丁仲军 董事 男 44 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 20.00 否
王正江 董事 男 40 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 50.00 否
陈凯先 独立董事 男 63 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 6.00 否
吴晓波 独立董事 男 49 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 6.00 否
魏建平 独立董事 男 45 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 6.00 否
许倩 独立董事 女 33 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 6.00 否
王旭林 监事 男 46 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
315,012 315,012 无 40.00 否
崔欣荣 监事 男 45 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
380,636 380,636 无 25.00 否
叶月恒 监事 女 37 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 25.00 否
梁晓东 监事 男 38 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 28.00 否
张晓波 监事 男 46 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 12.00 否
陈晓晖 董事会秘书 男 38 2008 年04 月
12 日
2011 年04 月
11 日
0 0无 40.00 否
合计 - - - - - 4,777,662 4,777,662 - 624.00 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
胡柏藩 董事长 7 3 4 0 0 否
胡柏剡 董事 7 3 4 0 0 否
石观群 董事 7 3 4 0 0 否
王学闻 董事 7 3 4 0 0 否
张方治 董事 7 3 4 0 0 否
丁仲军 董事 6 2 4 0 0 否
王正江 董事 6 2 4 0 0 否
陈凯先 独立董事 6 2 4 0 0 否
吴晓波 独立董事 6 2 4 0 0 否
魏建平 独立董事 7 3 4 0 0 否
许倩 独立董事 6 2 4 0 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数 7
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主导产品VE、VA、VH、VD3、类胡萝卜素等，市场占有率都位于世界前列。公司依靠不断的技术进步提高质量降低成
本，依靠遍布全球的营销网络和良好的服务，已成为全球最重要的维生素生产企业之一。
维生素市场经过多年的竞争，产业集中度不断集中，市场竞争也更多的转向质量和服务方面，同时产品需求的上升也带来了
供求关系的改善。2008 年上半年，受益于公司主导产品需求旺盛和价格上涨，公司的经营业绩大幅提升。但下半年特别是第
四季度以来，全球金融危机和经济危机给维生素行业等实体经济带来了巨大的冲击。虽然目前其市场价格依然维持在较高的
位置，但产品市场需求已经出现明显下降。
面对复杂多变的经济形势，公司董事会和经营层坚持以“可持续发展”为指南，主动适应市场需求和宏观经济环境的变化，
进行产品结构的调整和升级，较好地完成了年初制定的各项经营计划，保证了企业的持续稳健发展。2008 年度公司共实现营
业收入331,396.23 万元，比上年同期增长89.60%；利润总额164,392.49 万元，比上年同期增长1,373.22%；归属于股东的净
利润137,451.14 万元，比上年同期增长1,683.43%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
化学药品原药制造业 316,879.22 107,304.71 66.14% 95.00% -17.87% 46.50%浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
化学药品制剂制造业 4,773.79 3,207.93 32.80% 7.12% 13.72% -3.90%
石化及其他工业专用设
备制造业
6,158.78 4,109.03 33.28% 19.13% 22.66% -1.92%
主营业务分产品情况
VE 202,103.96 45,383.60 77.54% 198.76% -17.68% 59.04%
VA 59,098.47 29,549.37 50.00% 61.50% -5.86% 35.78%
VH 9,511.21 3,640.07 61.73% -24.47% -63.55% 41.03%
香精香料 6,929.49 6,264.93 9.59% -1.93% -1.40% -0.48%
甲叉 4,363.70 4,026.75 7.72% -23.45% -17.01% -7.16%
其他 47,181.98 27,133.98 42.49% 10.94% -6.79% 10.94%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
内销 69,527.87 21.41%
出口 258,283.92 124.87%
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
设立浙江新和成药业有限公司 3,000.00 相关手续办理完毕 0
增资山东新和成药业有限公司 10,000.00 相关手续办理完毕 -55.74
合计 13,000.00 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
董事会提议2008 年度以公司2008 年12 月31 日的总股本342,060,000 股为基数向全体股东每10 股派发现金股利人民币2 元
（含税），合计派发现金68,412,000.00 元，其余未分配利润结转下年。
上述分配预案，需董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 34,206,000.00 77,071,153.85 44.38%
2006 年 17,103,000.00 33,761,416.03 50.66%
2005 年 25,654,500.00 62,559,140.20 41.01%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署
日） 担保金额担保类型 担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
三花控股集团有限
公司 2008 年02 月19 日 3,000.00 贷款 2008.2.19-20
09.2.19 否 否
浙江三花制冷集团
有限公司 2008 年04 月24 日 1,183.00 票据 2008.4.24-20
08.7.24 是 否
浙江三花制冷集团
有限公司 2008 年04 月24 日 817.00 票据 2008.4.24-20
08.8.24 是 否
浙江三花制冷集团
有限公司 2008 年07 月03 日 3,000.00 贷款 2008.7.3-200
9.7.3 否 否
三花控股集团有限
公司 2008 年07 月18 日 3,000.00 贷款 2008.7.18-20
09.6.8 否 否
浙江三花制冷集团
有限公司 2008 年07 月30 日 244.00 票据 2008.7.30-20
09.1.30 否 否
浙江三花制冷集团
有限公司 2008 年08 月04 日 4,000.00 贷款 2008.8.4-200
9.8.4 否 否浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
浙江三花制冷集团
有限公司 2008 年08 月04 日 377.00 票据 2008.8.4-200
8.11.4 是 否
浙江三花制冷集团
有限公司 2008 年09 月02 日 440.00 票据 2008.9.2-200
8.12.2 是 否
浙江三花制冷集团
有限公司 2008 年09 月02 日 2,260.00 票据 2008.9.2-200
9.3.2 否 否
浙江三花制冷集团
有限公司 2008 年09 月03 日 3,000.00 贷款 2008.9.3-200
9.9.3 否 否
三花控股集团有限
公司 2008 年12 月05 日 3,000.00 贷款 2008.12.5-20
09.11.28 否 否
报告期内担保发生额合计 24,321.00
报告期末担保余额合计 21,504.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 8,611.60
报告期末对子公司担保余额合计 8,611.60
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 30,115.60
担保总额占公司净资产的比例 16.44%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
大连保税区新旅程国际贸易有限公
司
3,974.75 1.14% 381.83 0.29%
浙江春晖环保能源有限公司 0.00 0.00% 3,367.78 2.53%
合计 3,974.75 1.14% 3,749.61 2.82%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,974.75 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股改承诺：
公司第一大股东新昌县合成化工厂承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起24 个月内不上市交易或者
转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售的股份在24 个月内不超过5％。
公司原非流通股东通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到新和成股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工
作日内做出公告。公告期间无需停止出售股份。
追加承诺：
公司控股股东新昌县新和成控股有限公司承诺，对其原在2008 年8 月19 日解禁并上市流通的17,103,000 股，自解禁之
日起自愿承诺延长锁定期12 个月，即在2009 年8 月19 日前，不通过二级市场减持上述股份。若在承诺期间公司发生资本公
积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，上述减持数量相应进行调整。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 如上所述 良好
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 －
重大资产重组时所作承诺 无 －
发行时所作承诺 无 －
其他对公司中小股东所作承诺 如上所述 良好
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开5 次会议，具体情况如下：
1、第三届监事会第十二次会议于2008 年3 月20 日召开，本次会议的决议公告刊登于2008 年3 月22 日的《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网。
2、 第四届监事会第一次会议于2008 年4 月12 日召开。本次会议的决议公告刊登于2008 年4 月15 日的《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网。
3、第四届监事会第二次会议于2008 年4 月26 日日召开。本次会议的决议公告刊登于2008 年4 月29 日的《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网。
4、 第四届监事会第三次会议于2008 年8 月14 日召开。本次会议的决议公告刊登于2008 年8 月15 日的《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网。
5、第四届监事会第四次会议于2008 年10 月24 日召开。本次会议的决议已提交深圳证券交易所备案。
二、监事会对公司2008 年度有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方
面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
在报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会
认为，公司2008 年的经营运作正常，公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章
程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司经营管理班子做到了勤勉尽职、忠于职守，在执行公司职务时
无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司2008 年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，
财务状况良好。浙江天健东方会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，该报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状
况和经营成果。
3、关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在
损害公司和其他股东利益的情形。
4、对外担保、关联方占用资金情况
通过对公司2008 年度发生的对外担保的监督、核查，认为：报告期内公司没有为公司的股东、实际控制人及其关联方、任何
非法人单位或个人提供担保。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
浙江新和成股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江新和成股份有限公司（以下简称新和成公司）财务报表，包括2008 年12 月31 日的资产负债表和合并
资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合
并股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是新和成公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相浙江新
和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会
计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，新和成公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新和成公司2008 年12 月31
日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 828,361,548.41 676,240,393.35 399,929,051.67 313,762,929.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,426,191.48 3,878,865.02 6,550,096.45 6,062,975.45
应收账款 526,857,434.40 356,415,235.63 372,773,767.59 429,418,016.01
预付款项 107,379,206.22 75,142,568.40 25,686,916.51 22,676,462.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,815,436.77 74,615,665.05 41,302,824.48 28,473,074.25
买入返售金融资产
存货 759,762,179.56 414,964,557.29 452,763,140.78 305,448,235.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,022,033.61 1,542,189.97 1,207,502.55 966,652.87
流动资产合计 2,279,624,030.45 1,602,799,474.71 1,300,213,300.03 1,106,808,346.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,358,933.91 869,390,142.04 45,480,578.07 665,399,876.20
投资性房地产
固定资产 1,005,006,114.74 276,396,668.19 996,203,532.67 475,779,913.48
在建工程 186,898,017.95 1,850,622.11 26,565,802.14 8,931,639.55
工程物资 4,948,275.68 1,899,181.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,468,948.12 86,715,035.83 139,206,157.63 95,727,467.42
开发支出
商誉 3,912,280.00 3,912,280.00
长期待摊费用
递延所得税资产 17,207,306.54 8,659,128.49 15,093,163.63 13,355,397.85
其他非流动资产 22,099,009.78 22,099,009.78
非流动资产合计 1,435,898,886.72 1,265,110,606.44 1,228,360,695.54 1,259,194,294.50
资产总计 3,715,522,917.17 2,867,910,081.15 2,528,573,995.57 2,366,002,640.68
流动负债：
短期借款 794,115,960.00 518,000,000.00 764,000,350.00 704,000,350.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 4,402,847.32 3,696,462.14
应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 142,080,000.00 142,080,000.00
应付账款 196,583,937.16 106,505,282.18 260,944,556.47 220,194,514.42
预收款项 20,502,950.87 7,764,170.35 17,757,564.11 12,070,865.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,869,260.76 3,815,923.42 5,748,139.82 4,175,988.08
应交税费 162,673,777.09 148,586,463.14 25,369,650.70 36,978,981.53
应付利息 1,423,844.10 1,532,790.42 2,016,220.16 1,903,080.41
应付股利
其他应付款 11,045,024.81 72,318,083.75 10,975,260.10 6,524,054.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 5,609,055.00 363,000,000.00 363,000,000.00
其他流动负债 19,723,910.97
流动负债合计 1,281,617,602.11 897,828,230.40 1,591,891,741.36 1,510,651,744.71
非流动负债：浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
长期借款 471,900,000.00 451,900,000.00 52,900,000.00 52,900,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,789,767.98 2,400,000.00 22,464,326.74 2,400,000.00
非流动负债合计 500,689,767.98 454,300,000.00 75,364,326.74 55,300,000.00
负债合计 1,782,307,370.09 1,352,128,230.40 1,667,256,068.10 1,565,951,744.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00 342,060,000.00
资本公积 134,402,180.53 139,709,968.62 134,242,180.53 139,549,968.62
减：库存股
盈余公积 171,030,000.00 171,030,000.00 67,738,043.72 67,738,043.72
一般风险准备
未分配利润 1,183,981,071.50 862,981,882.13 289,027,661.15 250,702,883.63
外币报表折算差额 51,401.62
归属于母公司所有者权益合计1,831,524,653.65 1,515,781,850.75 833,067,885.40 800,050,895.97
少数股东权益 101,690,893.43 28,250,042.07
所有者权益合计 1,933,215,547.08 1,515,781,850.75 861,317,927.47 800,050,895.97
负债和所有者权益总计 3,715,522,917.17 2,867,910,081.15 2,528,573,995.57 2,366,002,640.68
9.2.2 利润表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,313,962,339.23 2,618,539,307.49 1,747,875,375.56 1,636,331,831.16
其中：营业收入 3,313,962,339.23 2,618,539,307.49 1,747,875,375.56 1,636,331,831.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,676,656,841.34 1,342,361,238.70 1,644,681,914.85 1,537,780,595.87
其中：营业成本 1,169,006,715.16 961,671,884.38 1,388,959,177.78 1,326,663,566.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,624,116.83 28,691,703.61 8,315,046.29 7,622,523.64浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
销售费用 72,894,331.85 42,631,758.19 60,586,735.62 43,826,016.53
管理费用 191,339,302.79 145,585,002.44 97,738,592.78 78,183,340.03
财务费用 186,664,440.83 150,730,962.88 80,154,267.19 77,618,439.41
资产减值损失 25,127,933.88 13,049,927.20 8,928,095.19 3,866,709.54
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-4,402,847.32 -3,696,462.14
投资收益（损失以“-”号
填列）
9,222,820.89 8,405,279.10 7,530,640.69 26,432,242.22
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
2,878,355.84 2,878,355.84 7,232,242.22 7,232,242.22
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,642,125,471.46 1,280,886,885.75 110,724,101.40 124,983,477.51
加：营业外收入 15,959,441.68 10,122,406.05 5,545,888.95 3,577,444.10
减：营业外支出 14,160,012.50 11,655,040.18 4,683,062.22 3,150,258.38
其中：非流动资产处置损失3,971,891.80 3,800,888.93 288,790.22
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,643,924,900.64 1,279,354,251.62 111,586,928.13 125,410,663.23
减：所得税费用 195,972,682.65 187,517,296.84 35,346,008.83 31,099,307.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,447,952,217.99 1,091,836,954.78 76,240,919.30 94,311,355.44
归属于母公司所有者的净
利润
1,374,511,366.63 77,071,153.85
少数股东损益 73,440,851.36 -830,234.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 4.02 0.31 0.23 0.28
（二）稀释每股收益 4.02 0.31 0.23 0.28
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
3,572,085,771.11 2,434,894,786.73 1,592,683,348.31 1,379,680,902.32
客户存款和同业存放款项
净增加额
113,803,888.27
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,187,294.02 87,132,865.31 63,534,222.21
收到其他与经营活动有关
的现金
73,601,013.77 74,106,722.44 14,307,994.37 12,609,765.87
经营活动现金流入小计3,759,490,673.15 2,560,188,803.19 1,694,124,207.99 1,455,824,890.40
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,123,646,420.25 1,212,371,430.09 1,233,298,522.72 1,098,867,135.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
138,920,263.32 71,319,778.34 111,609,258.71 87,883,872.60
支付的各项税费 164,835,034.51 135,428,891.73 65,066,970.94 47,981,219.55
支付其他与经营活动有关
的现金
138,794,769.95 101,593,450.88 98,148,148.71 68,707,278.58
经营活动现金流出小计2,566,196,488.03 1,520,713,551.04 1,508,122,901.08 1,303,439,505.85
经营活动产生的现金
流量净额
1,193,294,185.12 1,039,475,252.15 186,001,306.91 152,385,384.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,000,000.00 705,500,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,225,563.48 10,031,157.63 19,200,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,820,825.30 199,142,426.39 294,301.74 18,592.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
-328,070.19
收到其他与投资活动有关
的现金
16,377,836.85 9,178,872.00 23,775,433.51 23,775,433.51
投资活动现金流入小计348,424,225.63 923,852,456.02 23,741,665.06 72,994,025.51
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
387,273,242.72 49,843,620.99 125,817,897.27 97,268,837.54
投资支付的现金 342,000,000.00 974,729,440.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
24,000,000.00
支付其他与投资活动有关
的现金
3,337,000.00 17,691,752.21 17,691,752.21浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
投资活动现金流出小计732,610,242.72 1,024,573,060.99 143,509,649.48 168,960,589.75
投资活动产生的现金
流量净额
-384,186,017.09 -100,720,604.97 -119,767,984.42 -95,966,564.24
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,884,842,970.84 1,575,727,010.84 1,523,874,400.00 1,451,974,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
18,000,000.00 18,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,902,842,970.84 1,593,727,010.84 1,523,874,400.00 1,451,974,400.00
偿还债务支付的现金 1,746,906,661.89 1,650,906,661.89 1,385,374,050.00 1,322,974,050.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
452,329,332.28 439,266,154.98 89,063,283.12 86,124,779.55
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
20,140,000.00 20,140,000.00
筹资活动现金流出小计2,219,375,994.17 2,110,312,816.87 1,474,437,333.12 1,409,098,829.55
筹资活动产生的现金
流量净额
-316,533,023.33 -516,585,806.03 49,437,066.88 42,875,570.45
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-17,728,647.96 -13,517,377.46 -2,898,544.13 -2,352,871.16
五、现金及现金等价物净增加额474,846,496.74 408,651,463.69 112,771,845.24 96,941,519.60
加：期初现金及现金等价物
余额
327,205,051.67 241,278,929.66 214,433,206.43 144,337,410.06
六、期末现金及现金等价物余额802,051,548.41 649,930,393.35 327,205,051.67 241,278,929.66浙江新和成股份有限公司
2008 年年度报告摘要
19
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：浙江新和成股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
342,060,
000.00
134,242,
180.53
67,738,0
43.72
289,027,
661.15
28,250,0
42.07
861,317,
927.47
342,060,
000.00
132,532,
180.53
58,306,9
08.18
238,490,
642.84
-716,78
7.44
33,976,7
79.03
804,649,
723.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
342,060,
000.00
134,242,
180.53
67,738,0
43.72
289,027,
661.15
28,250,0
42.07
861,317,
927.47
342,060,
000.00
132,532,
180.53
58,306,9
08.18
238,490,
642.84
-716,78
7.44
33,976,7
79.03
804,649,
723.14
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
160,000.
00
103,291,
956.28
895,365,
389.88
51,401.6
2
73,440,8
51.36
1,072,30
9,599.14
1,710,00
0.00
9,431,13
5.54
50,537,0
18.31
716,787.
44
-5,726,7
36.96
56,668,2
04.33
（一）净利润
1,374,92
3,346.16
73,440,8
51.36
1,448,36
4,197.52
77,071,1
53.85
-830,23
4.55
76,240,9
19.30
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
160,000.
00
51,401.6
2
211,401.
62
1,710,00
0.00
716,787.
44
2,426,78
7.44
1．可供出售金融资产公
允价值变动净额浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
4．其他
160,000.
00
51,401.6
2
211,401.
62
1,710,00
0.00
716,787.
44
2,426,78
7.44
上述（一）和（二）小计
160,000.
00
1,374,92
3,346.16
51,401.6
2
73,440,8
51.36
1,448,57
5,599.14
1,710,00
0.00
77,071,1
53.85
716,787.
44
-830,23
4.55
78,667,7
06.74
（三）所有者投入和减少
资本
-4,896,5
02.41
-4,896,5
02.41
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
-4,896,5
02.41
-4,896,5
02.41
（四）利润分配
103,291,
956.28
-479,55
7,956.28
-376,26
6,000.00
9,431,13
5.54
-26,534,
135.54
-17,103,
000.00
1．提取盈余公积
103,291,
956.28
-103,29
1,956.28
9,431,13
5.54
-9,431,1
35.54
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-376,26
6,000.00
-376,26
6,000.00
-17,103,
000.00
-17,103,
000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
342,060,
000.00
134,402,
180.53
171,030,
000.00
1,184,39
3,051.03
51,401.6
2
101,690,
893.43
1,933,62
7,526.61
342,060,
000.00
134,242,
180.53
67,738,0
43.72
289,027,
661.15
28,250,0
42.07
861,317,
927.47浙江新和成股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内新设了两家全资子公司
