证券代码：002001            证券简称：新和成           公告编号：2021-039

                      浙江新和成股份有限公司

                   第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
2021 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 24 日以现场
结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于对外投资并签署
合资合作意向书的议案》；

    董事会同意公司与中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司签署《合资合
作意向书》，合资成立一家合资公司作为项目实施主体，合作投资一套蛋氨酸生
产设施，总投资金额约 30 亿元人民币。本次签署的意向书属于双方意向性、框
架性的约定，最终合作条款以双方签署的正式协议为准。签署本意向书不代表最
终达成合作，该事项具有不确定性。

    《关于对外投资并签署合资合作意向书的公告》全文详见公司同日在指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于改聘内部审计负
责人的议案》；

    因职务调整，潘学进先生不再担任公司内部审计负责人。经审计委员会提名，
改聘陈伯祥先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
八届董事会届满之日止。（陈伯祥先生简历详见附件）

    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于新增募集资金专
户的议案》；

    为增加募集资金收益，董事会同意公司在中国农业银行新昌县支行增设一个
募集资金专项账户，该专户不得用于存放非募集资金或用作其他用途。同时董事
会同意授权公司管理层或其指定人员全权办理本次募集资金专项账户的相关事
宜，包括但不限于开立募集资金专项账户，签署募集资金专项账户相关协议及文
件，与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议等相关事项。




    特此公告。

                                         浙江新和成股份有限公司董事会

                                                     2021 年 12 月 27 日
    附件：陈伯祥先生简历

    陈伯祥，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1995 年至
2004 年先后在新昌化学工业总公司、浙江日发纺织有限公司财务部工作。2004
年进入公司财务部，2009 年至 2012 年任安徽新和成皖南药业有限公司财务总监，
2013 年至 2017 年任浙江春晖环保能源有限公司财务总监，2018 年至 2020 年任
公司上虞基地财务总监，现任公司稽核审计部副部长。

    陈伯祥先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。其任职资格
符合《公司章程》《公司法》等相关法律、法规的有关规定。