证券代码：002001          证券简称：新和成          公告编号：2022-011



                       浙江新和成股份有限公司

                  第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于
2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 13 日以现场结
合通讯的方式召开。应出席监事五名，实际出席五名。本次会议出席人数、召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席石
方彬女士主持，经表决形成决议如下：

    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年度监事会工作
报告》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

    全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2021 年年度报告及摘
要》，该议案尚需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2021 年年度报告摘要》全文详见公
司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
告。

    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过了《2021 年度内部控制自我
评价报告》，并发表如下审核意见：
    经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》。

    全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    五、《关于购买董监高责任险的议案》。

    该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

    全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。



    特此公告。

                                           浙江新和成股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 15 日