证券代码：002001             证券简称：新和成            公告编号：2022-022


                       浙江新和成股份有限公司

          关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开了
第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章
程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、变更公司注册资本情况

    公司第八届董事会第十次会议审议通过《2021 年度利润分配预案》，拟以截
止 2022 年 3 月 31 日股本 2,563,842,524 股为基数【注】，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 2 股，共计转增 512,768,505 股，转增后公司总股本为 3,091,163,265
股。最终转增后的股本以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。

    注：截止 2022 年 3 月 31 日，公司股本 2,578,394,760 股，其中回购股份数量为

14,552,236 股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股

份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额
进行相应调整。

    鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：
    原注册资本：贰拾伍亿柒仟捌佰叁拾玖万肆仟柒佰陆拾元
    拟变更注册资本：叁拾亿玖仟壹佰壹拾陆万叁仟贰佰陆拾伍元
    二、修订《公司章程》情况
    鉴于上述注册资本的变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体情况如下
                修订前                                     修订后


第六条    公司注册资本为人民币 第 六条              公司注册资本为人民币

257,839.476 万元。                       309,116.3265 万元。


第十九条 公司股份总数为 257,839.476 万 第十九条 公司股份总数为 309,116.3265 万

股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 股，公司的股本结构为：普通股 309,116.3265

257,839.476 万股，无其他种类股。         万股，无其他种类股。

    除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。最终修订稿以市场监督管理
局核准登记为准。
    本次变更公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过
《2021 年度利润分配预案》为前提。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                                 浙江新和成股份有限公司董事会

                                                                2022 年 4 月 15 日