证券代码：002001             证券简称：新和成            公告编号：2022-024


                        浙江新和成股份有限公司

                   关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开的
第八届董事会第十次会议审议通过《2021 年度利润分配预案》，该事项尚需提交
2021 年度股东大会审议。现将分配预案公告如下：

    一、本次利润分配预案的基本情况

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年母公司实现净利
润 2,307,214,968.26 元，提取盈余公积 214,866,230.00 元（法定盈余公积累计数
额已达到注册资本的 50%），加上年初未分配利润 5,298,464,883.45 元，减去 2020
年度分配股利 1,504,063,610.00 元，经决算，2021 年末可供股东分配的利润为
5,886,750,011.71 元。

    暂以截止 2022 年 3 月 31 日股本 2,563,842,524 股为基数【注】，向全体股东
每 10 股派发现金红利 7 元（含税），合计派发现金 1,794,689,766.80 元，其余可
供股东分配的利润 4,092,060,244.91 元结转下年；同时暂以截止 2022 年 3 月 31
日股本 2,563,842,524 股为基数【注】，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2
股，共计转增 512,768,505 股，转增后公司总股本为 3,091,163,265 股。

    注：截止 2022 年 3 月 31 日，公司股本 2,578,394,760 股，其中回购股份数量为

14,552,236 股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股

份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额
进行相应调整。

    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

    二、独立董事意见

    经审核，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司本年度的经营业
绩、财务状况和未来的经营计划的实施，也有效保护投资者利益，符合中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章
程》的相关规定，我们同意公司《2021 年度利润分配预案》，并同意提交股东大
会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。

    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

    四、备查文件

    1、第八届董事会第十次会议；

    2、独立董事相关独立意见。




    特此公告。

                                           浙江新和成股份有限公司董事会

                                                        2022 年 4 月 15 日