证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-018
浙江新和成股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开第八届
董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2022 年度对子公司提供担保额度预计的议
案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
根据全资子公司日常经营和发展资金需要，为确保子公司持续健康发展，公司
拟为子公司向银行融资提供担保，拟担保额度为人民币 225,000 万元（或等值外币），
拟担保额度占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 10.32%。其中向资产负债率
为 70%以上（含）的子公司提供的担保额度人民币 145,000 万元（或等值外币），
向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度为 80,000 万元。额度有效期为本
议案审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内
与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。在担保额度内，授权公司董事长签署
相关各项法律文件。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。担
保额度预计情况如下：
单位： 万元
被担保方
担保方 拟担保额度 是否
最近一期 截至目前 本次拟新增
担保方 被担保方 持股比 占 2021 年末 关联
资产负债 担保余额 担保额度
例 净资产比例 担保
率
浙江新 新昌新和成维
100% 66.94% 29,000.00 20,000 0.92%
和成股 生素有限公司
否
份有限 浙江新和成药
100% 41.20% 0.00 60,000 2.75%
公司 业有限公司
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被担保方
担保方 拟担保额度 是否
最近一期 截至目前 本次拟新增
担保方 被担保方 持股比 占 2021 年末 关联
资产负债 担保余额 担保额度
例 净资产比例 担保
率
浙江新和成进
100% 89.57% 10,000.00 15,000 0.69%
出口有限公司
新和成（香港）
100% 70.24% 65,049.56 130,000 5.96%
贸易有限公司
合计 104,049.56 225,000 10.32%
二、被担保人基本情况
1、新昌新和成维生素有限公司
成立日期：2000 年 7 月 21 日
注册资本：15,000 万元
法定代表人：胡柏剡
住所：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）
经营范围：生产：非无菌原料药（维生素 A、维生素 E）；辅酶 Q10 及食品生产；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2021 年 12 月 31 日
47,552.38 16,255.98 15,875.29 -512.29
（经审计）
2022 年 3 月 31 日
48,918.15 16,172.40 3,820.48 -83.58
（未经审计）
2、浙江新和成药业有限公司
成立日期：2008 年 9 月 27 日
注册资本：33,000 万元
法定代表人：邱金倬
住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
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饲料添加剂：饲料添加剂：液态 dl-α -生育酚乙酸酯；D-生物素制造（有效期
详见生产许可证）；食品添加剂 D-生物素生产（凭有效食品生产许可证经营）；生产
六甲基二硅醚（副产）、氮气、盐酸；回收产品生产（具体产品详见安全生产许可证）。
2,3,5-三甲基苯醌、2,3,5-三甲基苯酚、维生素 D3 原油、维生素 D3 油、胆固醇、
羊毛酸、羊毛醇、羊毛酸异丙酯、羊毛油、羊毛蜡、无水羊毛脂、对甲苯亚磺酸钠、
三水醋酸钠、无水硫酸钠、维生素 C、辅酶 Q10、维生素 B2、维生素 B12、甲酮、溴
化锌溶液（副产）、碱式碳酸锌（副产）、溴化钠溶液（副产）的生产；化工原料及
产品（除危险化学品和易制毒品）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，
限制项目凭许可经营） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2021 年 12 月 31 日
95,467.19 66,976.17 34,815.04 211.04
（经审计）
2022 年 3 月 31 日
118,809.95 69,864.69 15,714.96 2,888.52
（未经审计）
3、浙江新和成进出口有限公司
成立日期：2000 年 1 月 21 日
注册资本：1,500 万元
法定代表人：胡柏剡
住所：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号
经营范围：主营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司
经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工
和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润
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2021 年 12 月 31 日
18,095.39 2,556.19 87,178.18 1,677.10
（经审计）
2022 年 3 月 31 日
26,237.49 2,757.06 19,759.53 200.87
（未经审计）
4、新和成（香港）贸易有限公司
成立日期：2006 年 8 月 18 日
注册资本：240 万美元
法定代表人：石观群
住所：香港
经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出
口贸易。
是否为失信被执行人：否
被担保人最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币万元
时间 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2021 年 12 月 31 日
280,094.98 82,420.10 696,783.53 13,992.52
（经审计）
2022 年 3 月 31 日
307,835.75 87,492.67 198,071.17 5,427.31
（未经审计）
三、担保协议主要内容
1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相关费
用。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。
具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保
文件约定为准。
四、担保目的和风险评估
1、本公司通过为子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，
有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间
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接分享子公司的经营成果。
2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，且本公司直接或间
接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务
风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》相违背的情况。
五、董事会意见
董事会认为公司本次为子公司提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决
其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。同时，本次担保对象均
为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接持有被担保公司100%的股
权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，
公司董事会同意2022年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币225,000万元（或
等值外币）的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订
（或逐笔签订）相关担保协议。
六、累计对外担保余额及逾期担保的数量
本次审议的拟为子公司提供担保的额度总金额225,000 万元，占 2021年度经审
计公司净资产的10.32%。
2021 年度，公司本年累计担保发生额为140,725.23万元，占 2021年度经审计
公司净资产的6.46%；实际担保余额为441,584.03万元，占 2021 年度经审计公司净
资产的20.26%。本公司无逾期对外担保情况。
截至本公告日，公司本年累计担保发生额为34.05万元；公司对外担保余额为
441,049.56万元，占公司2021年12月31日经审计公司净资产的20.23%，本公司无逾
期对外担保情况。
七、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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