证券代码：002001          证券简称：新和成        公告编号：2022-019


                       浙江新和成股份有限公司

                    关于购买董监高责任险的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开的第八
届董事会第十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过《关于购买董监高责任
险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董
事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和高
级管理人员购买责任险。方案基本如下：

    一、保险方案

    1、投保人：浙江新和成股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以保险合同为准）

    4、保费支出：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险合同为准）

    5、保险期限：12 个月

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办
理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险
人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经济公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回
避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见
    经审核，独立董事发表独立意见如下：公司购买董监高责任险，有利于完善
公司风险管理体系，降低公司及董事、监事、高级管理人员正常履行职责时可能
导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，协助相关责任人员更好地履行职
责，促进公司发展。本事项的审议程序合法，未损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。因此，我们同意将该事项
提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第十次会议决议；

    2、第八届监事会第八次会议决议；

    3、独立董事相关独立意见。




    特此公告。

                                         浙江新和成股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 15 日