证券代码：002001             证券简称：新和成          公告编号：2022-036


                         浙江新和成股份有限公司

                   第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于
2022 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 22 日以现场结
合通讯表决的方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2022 年半年度报告及
摘要》；

    监事会对 2022 年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2022 年半年度报告摘要》全文详见公
司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公
告。

    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以募集资金对全
资子公司增资的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金以增资方式对全资子公司山
东新和成氨基酸有限公司增资用于实施“年产 25 万吨蛋氨酸项目”，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推
进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集
资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监
事会同意公司以部分募集资金对山东新和成氨基酸有限公司进行增资。

    《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》全文详见公司同日在指定信息
披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    特此公告。

                                           浙江新和成股份有限公司监事会

                                                        2022 年 8 月 24 日