证券代码：002001            证券简称：新和成          公告编号：2022-035


                      浙江新和成股份有限公司

                第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
于 2022 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 22 日以现
场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2022 年半年度报告
及摘要》；

    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告；《2022 年半年度报告摘要》全文详
见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的公告。

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于以募集资金对全
资子公司增资的议案》；

    公司非公开发行股票募集资金投资项目为年产 25 万吨蛋氨酸项目，实施主
体为公司全资子公司山东新和成氨基酸有限公司。结合募集资金实际到账情况及
公司未来业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，加快推进项目建设进度，
公司计划以分期增资的方式实施增资计划。董事会同意本次使用募集资金 10 亿
元以增资方式投入山东新和成氨基酸有限公司，其中，1 亿元用于增加注册资本，
9 亿元计入资本公积。本次增资完成后，山东新和成氨基酸有限公司注册资本将
增至 10.3 亿元，仍为公司的全资子公司，增资有利于保障募投项目的顺利实施。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份
有限公司出具了核查意见。《关于以募集资金对全资子公司增资的公告》全文详
见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的公告。

    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<银行间债
券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》；

    全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。




    特此公告。

                                          浙江新和成股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 24 日