证券代码：002001            证券简称：新和成          公告编号：2022-041


                      浙江新和成股份有限公司

                 第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 25 日以
现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2022 年第三季度报
告》；

    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2022 年度日常
关联交易预计调整的议案》；关联董事周贵阳回避表决，独立董事就该事项发表
了事前认可意见和同意的独立意见。

    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    特此公告。

                                            浙江新和成股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 26 日