证券代码：002001             证券简称：新和成          公告编号：2022-044


                      浙江新和成股份有限公司
                 第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议
于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 10 月 31 日以现
场结合通讯表决的方式召开。应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

    会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于第三期员工持股计划
存续期展期的议案》。关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周
贵阳、俞柏金回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

    根据《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》相关规定及
第三期员工持股计划第三次持有人会议表决结果，董事会同意公司第三期员工持
股计划存续期延长 12 个月，即存续期由 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10
日调整为 2020 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日，其他内容不做变更。

    全 文 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

    特此公告。

                                             浙江新和成股份有限公司董事会

                                                           2022 年 11 月 1 日