新 和 成：关于第三期员工持股计划存续期展期的公告2022-11-01
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2022-045
浙江新和成股份有限公司
关于第三期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日召开第
八届董事会第十四次会议，审议通过《关于第三期员工持股计划存续期展期的议
案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞柏金回避
表决。会议同意公司第三期员工持股计划存续期延长 12 个月，即存续期由 2020
年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日调整为 2020 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10
日。现将相关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第
二次会议，于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等员工持股
计划相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。
第三期员工持股计划已于 2021 年 2 月 26 日完成股票购买，通过二级市场竞
价交易方式购买公司股票共计 12,157,826 股【注】，占公司总股本的 0.39%，成
交金额 303,710,918.74 元。截至本公告日，第三期员工持股计划所持股票余额为
12,157,826 股，占公司总股本的 0.39%。
注：公司 2021 年 5 月 19 日实施 2020 年年度权益分派方案、2022 年 5 月 25 日实施 2021
年年度权益分派方案，第三期员工持股计划持股数量按调整后列示。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、第三期员工持股计划存续期展期情况
公司第三期员工持股计划存续期将于 2022 年 11 月 10 日届满，根据《浙江
新和成股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》，员工持股计划的存续期届满
前经全体持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过
后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
2022 年 10 月 24 日经第三期员工持股计划第三次持有人会议表决通过，同
意员工持股计划的存续期延长 12 个月，并提交公司董事会审议。公司于 2022 年
10 月 31 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于第三期员工持股计
划存续期展期的议案》，同意公司员工持股计划存续期由 2020 年 11 月 11 日至
2022 年 11 月 10 日调整为 2020 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日，其他内容
不做变更。
存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可
提前终止；如延长期满前仍未出售股票，可在延长期满前再次召开持有人会议和
董事会，审议后续相关事宜。
三、对公司的影响
公司第三期员工持股计划存续期展期事宜，不会对公司第三期员工持股计划
的实施产生实质性的影响，亦不会对公司财务状况和经营成本产生影响。根据公
司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理
公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会办理员工持股计划相
关事宜，包括但不限于员工持股计划的实施及变更等，因此本次第三期员工持股
计划存续期展期事项无须提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司第三期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江新和成股份有限公司第三期员工持股
计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事
会的审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意第三期员工持股计划存续期延
长 12 个月。
五、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
3、第三期员工持股计划第三次持有人会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2022 年 11 月 1 日
