证券代码：002002          证券简称：鸿达兴业           公告编号：临2018-126


                         鸿达兴业股份有限公司
                 2018 年度第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、公司于 2018 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年度第五次临时股东大会的
通知》，并于 2018 年 9 月 26 日刊登了《关于召开 2018 年度第五次临时股东大会
的提示性公告》。

    2、本次股东大会无否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议召开时间为：2018 年 9 月 27 日（星期四）下午 3:00。

    2、网络投票时间为：2018 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 27 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9
月 27 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 9 月 26 日下午 3:00 至 2018 年 9 月 27 日下午 3:00。

    （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    （三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室

    （四）召集人：公司董事会

    （五）主持人：董事长周奕丰

    （六）会议出席情况：
                                      1
    1 、 参 与 本 次 会 议 表 决 的 股 东 和 股 东 代 理 人 共 计 27 人 ， 代 表 股 份
1,217,094,861 股，占公司有表决权股份总数的 47.1116%。

    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 1,216,328,494 股，占公司有表
决权股份总数的 47.0819%。

    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 766,367 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0297%。

    2、参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）24 人，代表
股份 7,700,674 股，占公司有表决权股份总数的 0.2981%。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 6,934,307 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2684%。

    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 766,367 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0297%。

    3、公司 6 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司蔡露茜女士列席会议，北京金诚同达律师事务所单云涛律
师、吴涵律师对此次股东大会进行见证。

    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    （七）其他

    根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对
中小投资者的表决结果单独计票。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：

    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    总表决结果：
    同意 1,216,658,540 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9642％；
反对 427,321 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0351％；弃权 9,000

                                          2
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0007％。

    其中，中小股东总表决结果：
    同意 7,264,353 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.3340％；反
对 427,321 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.5491％；弃权 9,000
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.1169％。
    本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。

    总表决结果：
    同意 1,217,020,140 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9939％；
反对 74,721 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061％；弃权 0 股。

    其中，中小股东总表决结果：
    同意 7,625,953 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0297％；反
对 74,721 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9703％；弃权 0 股。
    本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    总表决结果：
    同意 1,217,020,140 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9939％；
反对 74,721 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061％；弃权 0 股。
    其中，中小股东总表决结果：
    同意 7,625,953 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.0297％；反
对 74,721 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.9703％；弃权 0 股。
    本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。

    三、法律意见书结论性意见

    北京金诚同达律师事务所单云涛律师、吴涵律师对大会进行见证，并发表结
论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》

                                    3
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    四、备查文件
    1、鸿达兴业股份有限公司2018年度第五次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2018年度第五次
临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。


                                               鸿达兴业股份有限公司

                                               二○一八年九月二十八日




                                  4