证券代码：002002              证券简称：鸿达兴业                公告编号：临 2018-131


                             鸿达兴业股份有限公司
               第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第二十
七次（临时）会议的通知于 2018 年 10 月 18 日以传真及电子邮件方式发出，会
议于 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦
32 楼会议室召开。应亲自出席董事 9 名，实亲自出席董事 9 名，其中，8 名董事
参加现场会议，1 名董事以通讯表决方式参会。3 名监事、部分高级管理人员列
席会议。会议由董事长周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年第三季度
报告正文及全文》。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年
第三季度报告正文》（临 2018-133）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变
更的议案》。

    会议同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年
6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15 号）的规定，对公司会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件
规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）
编制公司的财务报表。

    详 细 内 容 见 公 司 于 本 公 告 日 刊 登 的 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 临
2018-134）。

    董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年

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度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定进行的合理变
更，符合相关法律法规和规范性文件的要求。本次会计政策变更后的财务报表能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。

    公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，详细内容见公司于
本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第二十七次（临时）会议相关
事项的独立意见》。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于加大土壤调理剂
推广并调整部分募集资金用途的议案》。

    为加大土壤调理剂推广力度，拟对公司募集资金投资项目之土壤修复项目的
具体投资构成进行调整，调增营销网点建设投入 8,015.40 万元，相应调减土地
流转及土壤修复投入 8,015.40 万元。本次仅涉及部分募集资金用途的调整，不
涉及募集资金投资项目变更。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《关于加大土壤调理剂推广并调整部分募
集资金用途的公告》（临 2018-135）。

    独立董事对本次调整部分募集资金用途事项发表了独立意见，详细内容见公
司于本公告日刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第二十七次（临时）会议
相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司 2018 年度第六次临时股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2018 年
度第六次临时股东大会的议案》。

    会议同意以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度第六次临
时股东大会，其中现场会议将于 2018 年 11 月 13 日（星期二）下午召开。详细
内容见公司于本公告日刊登的《关于召开 2018 年度第六次临时股东大会的通知》
（临 2018-136）。

    特此公告。

                                             鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                二○一八年十月二十九日
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