证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2018-132



                        鸿达兴业股份有限公司
               第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十八
次（临时）会议的通知于 2018 年 10 月 18 日以传真及电子邮件的方式发出，会
议于 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在广州圆大厦
32 楼会议室召开。会议应出席监事 5 名，实出席监事 5 名，其中，3 名监事参加
现场会议，2 名监事以通讯表决方式参会。会议由监事会主席徐增先生主持，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论
和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年第三季度
报告正文及全文》并提出书面审核意见。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年
第三季度报告正文》（临 2018-133）。

    监事会认为，公司编制和审核 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，公司 2018 年第三季度报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变
更的议案》。

    会议同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018
年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 财
会[2018]15 号）的规定，对公司会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件
规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）
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编制公司的财务报表。

    详 细 内 容 见 公 司 于 本 公 告 日 刊 登 的 《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》（ 临
2018-134）。

    监事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发 2018 年度
一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的有关规定，符合相关法律
法规和规范性文件的要求。本次会计政策变更使公司的会计政策与国家现行规定
保持一致，变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策
变更。

    三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于加大土壤调理剂
推广并调整部分募集资金用途的议案》。

    为加大土壤调理剂推广力度，拟对公司募集资金投资项目之土壤修复项目
的具体投资构成进行调整，调增营销网点建设投入 8,015.40 万元，相应调减土
地流转及土壤修复投入 8,015.40 万元。本次仅为部分募集资金用途的调整，不
涉及募集资金投资项目变更。

    详细内容见公司于本公告日刊登的《关于加大土壤调理剂推广并调整部分
募集资金用途的公告》（临 2018-135）。

    监事会认为，本次公司调整部分募集资金用途，是结合当前土壤修复项目
实施情况，对投资计划做出的适当调整。本次调整符合公司实际经营需要，有利
于提高公司募集资金使用效率，优化募集资金投资项目的实施布局，有利于加快
实现项目效益，符合公司及全体股东的利益。本次调整部分募集资金用途的决策
程序合法、合规。

    特此公告。

                                                       鸿达兴业股份有限公司监事会

                                                          二○一八年十月二十九日


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