证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-154
鸿达兴业股份有限公司
2018 年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2018 年 11 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年度第七次临时股东大会的
通知》，并于 2018 年 11 月 29 日刊登了《关于召开 2018 年度第七次临时股东大
会的提示性公告》。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 3:00。
2、网络投票时间为：2018 年 12 月 2 日至 2018 年 12 月 3 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
12 月 3 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 12 月 2 日下午 3:00 至 2018 年 12 月 3 日下午 3:00。
（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（三）现场会议召开地点：广州市广州圆路 1 号广州圆大厦 32 楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长周奕丰
（六）会议出席情况：
1
1、参与本次会议表决的股东和股东代理人共计 13 人，代表股份 1,216,430,477
股，占公司有表决权股份总数的 47.1426%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,215,464,494 股，占公司有表
决权股份总数的 47.1052%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 965,983 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0374%。
2、参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）10 人，代表
股份 7,036,290 股，占公司有表决权股份总数的 0.2727%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,070,307 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2353%。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 965,983 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0374%。
（注：公司有表决权股份总数=公司股份总数-已回购股份数量）
3、公司 7 名董事、3 名监事和部分高级管理人员出席会议，第一创业证券
承销保荐有限责任公司蔡露茜女士列席会议，北京金诚同达律师事务所吴涵律师、
张俊涛律师对此次股东大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（七）其他
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。因此，本次股东大会对
中小投资者的表决结果单独计票。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，本次会议无否决
和修改议案的情况，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
2
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议
案》。
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（三）逐项审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案（修
订稿）的议案》。
1、发行证券的种类
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
3
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
2、发行规模
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
3、票面金额及发行价格
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
4、可转债存续期限
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
4
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
5、票面利率
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
6、还本付息的期限和方式
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
7、转股期限
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
5
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
8、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
9、转股价格的确定及调整
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
10、转股价格的向下修正条款
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
6
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
11、赎回条款
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
12、回售条款
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
13、转股年度有关股利的归属
总表决结果：
同意 1,216,080,977 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9713％；
反对 324,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0267％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,686,790 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.0329％；反
7
对 324,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.6104％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
14、发行方式及发行对象
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
15、向原股东配售的安排
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
16、债券持有人会议相关事项
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
8
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
17、募集资金用途
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
18、担保事项
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
19、募集资金管理及存放账户
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
9
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
20、本次发行方案的有效期
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
本议案的各项子议案均获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》。
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
10
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》。
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施（修订稿）的议案》。
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
11
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发
行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
关联股东鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司对本议案回
避表决。
总表决结果：
同意 173,904,685 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7890％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1966％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0144％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A
股可转换公司债券具体事宜的议案》。
总表决结果：
同意 1,216,062,777 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9698％；
反对 342,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0282％；弃权 25,100
股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0021％。
其中，中小股东总表决结果：
同意 6,668,590 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.7742％；反
对 342,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 4.8690％；弃权 25,100
股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3567％。
本议案获得所有参与表决股份总数的 2/3 以上通过。
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三、法律意见书结论性意见
北京金诚同达律师事务所吴涵律师、张俊涛律师对大会进行见证，并发表结
论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及
会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、备查文件
1、鸿达兴业股份有限公司2018年度第七次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于鸿达兴业股份有限公司2018年度第七次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司
二○一八年十二月四日
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