证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2019-030

                         鸿达兴业股份有限公司
             第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三十
一次（临时）会议的通知于 2019 年 3 月 4 日以传真及电子邮件方式发出，会议
于 2019 年 3 月 11 日以通讯方式召开。应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公司全资子
公司经营范围的议案》。


    公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（简称“乌海化工”）主要从事 PVC、

烧碱等化工原料的生产和销售，氢气的生产、销售及综合应用，储氢技术及储氢

装备的研究、开发及应用；乌海化工全资子公司内蒙古鸿达氢能源及新材料研究

院有限公司（简称“鸿达氢能源研究院”）主要从事氢气的综合应用、稀土储氢

技术、储氢装备的研究、开发及应用、稀土在新材料中的应用研究，为加快进军

新能源和氢能源领域，布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的完整产业链，进一步

提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障，乌海化工、

鸿达氢能源研究院分别拟在其经营范围中增加：制氢、储氢、氢液化和加注氢产

品的研发、销售和技术咨询；加氢站的投资、设计、施工；制储氢、氢液化、加

注氢业务。

    2016 年 3 月，国家发改委、国家能源局发布《能源技术革命创新行动计划

（2016 年-2030 年）》，重点提到发展氢能与燃料电池技术创新任务；同时发布《能

源技术革命重点创新行动路线图》，明确氢能的具体战略方向、创新目标、创新
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行动及氢能的未来发展等情况。氢能源作为环保领域的新型清洁能源，是用途广

泛的“绿色能源”，具有无毒、无污染、消耗低、总受率高等特点，且能够循环

使用。公司开发氢气的综合应用和市场，有助于实现特色循环经济和资源综合利

用，进一步延伸产业链布局，提升企业效益，推动公司“制氢、储氢、运氢及氢

能应用产业链”的建设，进一步提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳

定发展提供有力保障。本次子公司增加经营范围符合公司的整体发展战略，符合

公司全体股东的利益，预计将为公司发展带来积极影响。

    乌海化工变更后的经营范围为：“生产销售：纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫

化碱、白炭黑、聚氯乙烯、水泥、电石；氢气的生产、销售及综合应用，储氢技

术及储氢装备的研究、开发及应用；制氢、储氢、氢液化和加注氢产品的研发、

销售和技术咨询；加氢站的投资、设计、施工；储氢、氢液化、加注氢业务；自

营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务。一

般经营项目：销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻

璃、食品添加剂（碳酸钠）；批发销售：焦炭、兰炭、石灰石、白灰。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

    鸿达氢能源研究院变更后的经营范围为：氢气的综合应用、稀土储氢技术、

储氢装备的研究、开发及应用、稀土在新材料中的应用研究；制氢、储氢、氢液

化和加注氢产品的研发、销售和技术咨询；加氢站的投资、设计、施工；制储氢、

氢液化、加注氢业务。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向
金融机构申请融资事项的议案》。

    公司及全资子公司广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）根
据生产经营资金需求，拟向下述金融机构申请综合人民币授信额度/信托贷款总
计 30,000 万元（综合人民币授信额度包括人民币流动资金贷款、签发银行承兑
汇票、进口信用证开证、票据贴现等融资业务）。具体如下：
                                                     申请授信/信托贷款金额
申请方                  金融机构名称
                                                           （万元）
                                   2
 公司              西部信托有限公司（信托贷款）                      20,000

塑交所       广州银行股份有限公司广州分行南岸支行                    10,000
                        合计                                         30,000

    上述综合授信额度/信托贷款金额为公司及子公司拟向金融机构申请的金额，
实际授信、借款金额以金融机构批准后签订的相关协议为准。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提
供担保的议案》。

    会议同意公司为全资子公司塑交所部分融资事项提供担保，具体情况如下：

    公司为塑交所向广州银行股份有限公司广州分行南岸支行申请 10,000 万元
人民币综合授信额度提供担保，担保金额 10,000 万元，担保期限不超过一年。

    公司董事会认为，本次担保对象塑交所为公司全资子公司，且本次担保事项
因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司
的业务发展，董事会同意本次公司为塑交所向广州银行股份有限公司广州分行南
岸支行融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。

    公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，详细内容见公司于本公告日
刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独
立意见》。

    本次担保事项的详细内容见公司于本公告日刊登的《关于为子公司提供担保
事项的公告》（临 2019-032）。

    本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间待定，将另行通知。




    特此公告。

                                              鸿达兴业股份有限公司董事会
                                                  二○一九年三月十二日

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