证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2019-032



                         鸿达兴业股份有限公司
                   关于为子公司提供担保事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述

    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召开的第

六届董事会第三十一次（临时）会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议

案》，同意公司为全资子公司广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）

以下融资事项提供担保：

    公司为塑交所向广州银行股份有限公司广州分行南岸支行（以下简称“广州

银行南岸支行”）申请综合人民币授信额度 10,000 万元提供担保，担保金额

10,000 万元，担保期限 1 年。

    本次担保对象塑交所为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，

无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及

公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五

十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司

股东大会批准。

    二、担保对象基本情况

    1、被担保人名称：广东塑料交易所股份有限公司

    2、成立日期：2004 年 03 月 23 日

    3、注册地点：广州市荔湾区东沙大道广州圆路 1 号广州圆大厦 7 楼

    4、法定代表人：周奕丰
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    5、注册资本：5,500 万元人民币

    6、经营范围：许可经营项目：提供塑料原材料及相关产品的电子交易撮合

服务，金属制品类、金属原料类的交易服务；货物进出口、技术进出口；计算机

软、硬件开发、销售及相关技术服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；

仓储（易燃易爆物品、危险化学品除外）；商贸信息咨询服务；仓库租赁；车辆

租赁；以下项目按有效许可证经营：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），

普通货运，货物专用运输（集装箱），搬运装卸，联运，配载，物流服务，运输

信息咨询，中转，仓储理货，货物包装，货运代理。(依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动)

    7、与公司的关联关系：公司持有塑交所 99%股权，公司全资子公司广东金

材实业有限公司持有塑交所 1%股权，因此，塑交所为公司全资子公司。

    8、被担保人财务状况：

    截止 2018 年 9 月 30 日，塑交所资产总额 109,255.99 万元，归属于母公司

所有者的净资产 61,679.06 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 45,980.03 万元，

归属于母公司所有者的净利润 7,493.39 万元。（未经审计）

    三、担保合同的主要内容

    公司为塑交所向广州银行股份有限公司广州分行南岸支行申请 10,000 万元

综合人民币授信额度提供担保，担保合同主要内容如下：

    1、担保方式：连带责任保证

    2、担保期限： 1 年

    3、担保金额：人民币 10,000 万元

    实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，

具体办理担保时与广州银行股份有限公司广州分行南岸支行签订。

    四、董事会意见

    公司董事会认为，本次担保对象塑交所为公司全资子公司，且本次担保事项

因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持子公司

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的业务发展，董事会同意本次公司为塑交所上述融资事项提供担保。本次担保符

合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问

题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对

外担保管理制度》的有关规定。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    （一）累计对外担保数量

    本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司
提供的担保）额度为 60,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 10.36%；
公司（含子公司）对子公司担保额度为 969,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月
31 日净资产的 167.34%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子
公司提供的担保）额度为 1,029,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产
的 177.70%。

    本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司
提供的担保）额度为 60,000 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 10.36%；
公司（含子公司）对子公司担保额度为 979,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月
31 日净资产的 169.06%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子
公司提供的担保）额度为 1,039,033.05 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产
的 179.43%。

    上述担保中，子公司之间担保金额为 160,000 万元。扣除子公司之间担保后，
公司对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约 879,033.05
万元，占公司 2017 年 12 月 31 日净资产的 151.80%。

    （二）逾期担保情况

    除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公

司没有逾期担保事项。

    六、备查文件

    公司第六届董事会第三十一次（临时）会议决议。

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特此公告。

                 鸿达兴业股份有限公司董事会

                    二○一九年三月十二日




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