鸿达兴业股份有限公司独立董事
                            2018 年度述职报告


各位股东：

    2018 年度，本人作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规、规范性文件，以及《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，切实以维护公司
和股东尤其是中小股东的利益为出发点，诚信、勤勉、独立地履行义务，认真参
加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就相关事项发表
了独立意见，较好地发挥了独立董事的专业性和独立性作用。现将本人 2018 年
度履行职责情况报告如下：


    一、出席会议情况

    1、2018 年内本人任职期间（2018 年 4 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日）公司

共召开 12 次董事会会议，本人出席会议情况如下：
    本年召开董事会 应出席次 现场出 以通讯方式参 委托出
                                                               缺席次数
       会议次数        数      席次数   加会议次数    席次数

          12           12        11          1           0        0

    2、2018 年本人任职期间公司共召开 6 次股东大会，本人以独立董事候选人
列席 1 次会议、出席 4 次会议。即本人列席了公司 2017 年度股东大会，出席了
公司 2018 年度第三次临时股东大会、2018 年度第四次临时股东大会、2018 年度
第六次临时股东大会、2018 年度第七次临时股东大会。



    二、发表独立意见情况

    2018 年本人任职期间，本人积极了解公司的各项运作情况，就对外担保、
拟公开发行可转换公司债券等事项发表了独立意见，没有对公司董事会各项议案
和其他事项提出异议。本年度本人任职期间发表独立意见的具体情况如下：
                                                                                  独立意见
   时     间                        独立意见/事前认可意见事项
                                                                                   类型
                 独立董事关于公司第六届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独
2018 年 4 月
                 立意见：                                                          同意
    26 日
                 关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。
                 独立董事关于公司第六届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独
2018 年 5 月     立意见：
                                                                                   同意
    10 日        一、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；
                 二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
2018 年 5 月     独立董事事前认可意见：
                                                                                   同意
    23 日        关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的事前认可意见。
                 独立董事关于公司第六届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独
2018 年 5 月
                 立意见：                                                          同意
    24 日
                 关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的独立意见。
                 独立董事关于公司第六届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的
                 独立意见：
2018 年 6 月 7
                 一、关于调整股票期权行权价格的独立意见；                          同意
        日
                 二、关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的独立意见；
                 三、关于为子公司提供担保的独立意见。
                 独立董事关于公司第六届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的
2018 年 7 月     独立意见：
                                                                                   同意
    19 日        一、关于为全资子公司提供担保的独立意见；
                 二、关于公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见。
2018 年 7 月     独立董事事前认可意见：
                                                                                   同意
    25 日        关于终止筹划重大资产重组事项的事前认可意见。
                 独立董事关于公司第六届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的
2018 年 7 月
                 独立意见：                                                        同意
    26 日
                 关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见。
                 独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意
2018 年 8 月     见：
                                                                                   同意
    23 日        一、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
                 二、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见。
                 独立董事关于公司第六届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的
2018 年 9 月
                 独立意见：                                                        同意
    10 日
                 关于为全资子公司提供担保的独立意见。
                 独立董事关于公司第六届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的
2018 年 10 月 独立意见：
                                                                                   同意
    22 日        一、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见；
                 二、关于增设副董事长的独立意见。
2018 年 10 月 独立董事关于公司第六届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的
                                                                                   同意
    25 日        独立意见：
              一、关于公司会计政策变更的独立意见；
              二、关于调整部分募集资金用途的独立意见。
              独立董事关于公司第六届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的
              独立意见：
2018 年 11 月 一、关于公司公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见；
                                                                             同意
   16 日      二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见；
              三、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承
              诺的独立意见。
2018 年 12 月 独立董事事前认可意见：关于公司全资子公司为其参股子公司提供关
                                                                             同意
   7日        联担保事项的事前认可意见。
              独立董事关于公司第六届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的
              独立意见：
2018 年 12 月 一、关于为全资子公司提供担保的独立意见；
                                                                             同意
   15 日      二、关于全资子公司为其参股子公司提供关联担保的独立意见；
              三、关于调整部分募集资金用途并变更部分募投项目实施地点的独立
              意见。

           三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作

           1、2018 年度任职期间，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入

    了解公司的生产经营情况、财务状况、关联方往来情况等，参与指导公司内部审

    计相关工作。通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时了解公司非公开发行

    股票事项、重要经营事项的进展情况，并根据本人工作经验提出建议。

           2、年内任职期间本人对公司董事/高管履职情况、定期报告编制、关联交易、

    对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和

    核查。

           3、本人任职期间对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相

    关资料，向相关人员详细了解议案的背景和决策依据，并运用专业知识，提出相

    应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、

    审慎地行使表决权。

           4、作为董事会审计委员会成员，本人任职期间参与审计委员会及公司内部

    审计部开展的各项工作：

           （1）2018 年本人任职期间审计委员会共召开 3 次会议，分别审议通过了内

    部审计部提交的 2018 年第一季度、2018 年半年度、2018 年第三季度的内部审计
报告和审计委员会内部审计工作报告。

       （2）审计委员会每季度分别向董事会报告了公司内部审计工作进度、质量

等。

       5、作为董事会薪酬与考核委员会成员，本人任职期间参与薪酬与考核委员

会开展的各项工作：

    2018年本人任职期间，公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了《关

于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期

员工持股计划管理办法>的议案》。

       6、作为董事会战略委员会召集人，本人任职期间领导战略委员会开展各项

工作：

       2018 年本人任职期间，公司董事会战略委员会召开 1 次会议，审议通过了

《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》。

   四、履行独立董事职务所做的其他工作情况

       2018 年任职期间，本人没有提议召开董事会或临时股东大会、提议聘用或

解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

   五、培训和学习

   本人主动认真学习有关法律法规，学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券

交易所发布的规章制度和规范性文件，为更好地保护投资者权益，不断提高自己

的履职能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

   六、联系方式

   电子信箱：jm_wenhe@126.com

    特此报告。

                                                   鸿达兴业股份有限公司

                                                       独立董事：温和

                                                  二○一九年四月二十二日