证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-046
鸿达兴业股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易和
预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“鸿达兴业”）
于 2019 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十
二次会议分别审议通过《关于确认公司及子公司 2018 年度日常关联交易和预计
2019 年度日常关联交易的议案》，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2019 年度日常关联交易预计概述
2019 年度 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，因生产经营需要，公司及控
股子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业
有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、广东塑料交易所股份有限公司（以下
简称“塑交所”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）、江苏金材科
技有限公司（以下简称“金材科技”）、内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中
科装备”）、包头市新达茂稀土有限公司（以下简称“新达茂稀土”）、广东金
材实业有限公司（以下简称“广东金材”）、广州圆进出口电子商务有限公司（以
下简称“广州圆进出口”）、西部环保杭锦旗土壤改良有限公司（以下简称“杭
锦旗土壤改良公司”）、西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司（以下简称“西部
环保鄂尔多斯公司”）、乌海鸿达电子商务有限责任公司（以下简称“乌海鸿达
电子商务”），拟与关联方鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）、
乌海市新能源集团发展有限公司（以下简称“新能源公司”）、内蒙古盐湖镁钾
有限责任公司（以下简称“内蒙古盐湖镁钾”）、内蒙古蒙华海勃湾发电有限责
任公司（以下简称“蒙华海电”）、包头市盐湖镁钾有限公司（以下简称“包头
1
盐湖镁钾”）、广东兴业国际实业有限公司（以下简称“兴业国际”）、广东新
能源集团有限公司（以下简称“广东新能源”）、广东鸿达兴业机器人有限公司
（以下简称“机器人公司”）、鸿达磁健康科技有限公司（以下简称“磁健康公
司”）、乌海市海外建筑有限公司（以下简称“海外建筑”）发生采购原辅材料、
销售商品、接受或提供劳务/工程服务、租赁/出租场地设备等日常关联交易事项。
预计 2019 年度日常关联交易金额合计不超过 43,917.17 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易规
则》的相关规定，本次关联交易事项需要提交股东大会审议。
（二）2018 年度日常关联交易确认
经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，2018
年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，预计公司及子公司与关联方发生日常关
联交易不超过 36,067.32 万元。
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，公司（含子公司）实际发生如
下日常关联交易：
关联交易 2018 年度实际 预计外关联交易
公司/子公司 关联交易对方 2018 年度预计金额
类别 发生金额（元） 金额（元）
乌海化工 新能源公司 不超过 1,000 万元
内蒙古盐湖镁
乌海化工 不超过 2,400 万元 2,711,022.36
钾
乌海化工 蒙华海电 不超过 5,000 万元 40,915,801.75
中谷矿业 新能源公司 不超过 3,000 万元 3,169,735.39
内蒙古盐湖镁
中谷矿业 不超过 3,720 万元 3,559,679.57
采购原辅 钾
材料 西部环保 新能源公司 不超过 1,800 万元 1,659,998.52
内蒙古盐湖镁
西部环保 不超过 2,500 万元
钾
内蒙古盐湖镁
金材科技 不超过 800 万元
钾
西部环保 蒙华海电 不超过 384 万元
小计 不超过 20,604 万元 52,016,237.59
乌海化工 海外建筑 不超过 1,000 万元
接受劳务 中谷矿业 海外建筑 不超过 1,500 万元
中科装备 海外建筑 不超过 3,000 万元
2
小计 不超过 5,500 万元
塑交所 兴业国际 不超过 421.48 万元 3,265,828.48
塑交所 兴业国际 不超过 151.75 万元 969,051.52
租赁办公 广州圆进出口 兴业国际 不超过 331.79 万元 822,857.16
场地、仓库 公司 兴业国际 不超过 82.42 万元 324,240.00
万商贷 兴业国际 不超过 10.88 万元
小计 不超过 998.32 万元 5,381,977.16
内蒙古盐湖镁
中科装备 不超过 2,000 万元
钾
内蒙古盐湖镁
塑交所 不超过 4,200 万元 665,911.15
钾
金材科技 兴业国际 不超过 200 万元
新达茂稀土 包头盐湖镁钾 不超过 30 万元
内蒙古盐湖镁
金材科技 不超过 1,000 万元
钾
内蒙古盐湖镁
乌海化工 不超过 200 万元
钾
内蒙古盐湖镁
乌海化工 不超过 500 万元
钾
西部环保 蒙华海电 不超过 300 万元
杭锦旗土壤改
鸿达兴业集团 不超过 412 万元 298,550.00
良公司
乌海市土壤改
销售产品、 鸿达兴业集团 不超过 113 万元
良公司
提供劳务/
中谷矿业 蒙华海电 不超过 10 万元 5,352.41
服务，出租
杭锦旗土壤改
场地 蒙华海电 3,600.00 3,600.00
良公司
杭锦旗土壤改 内蒙古盐湖镁
42,750.00 42,750.00
良公司 钾
杭锦旗土壤改 新能源集团公
4,125.00
良公司 司 4,125.00
西部环保乌海
内蒙古盐湖镁
市土壤改良有 19,000.00 19,000.00
钾
限公司
西部环保乌海
市土壤改良有 鸿达兴业集团 58,500.00 58,500.00
限公司
乌海化工 蒙华海电 95,816.79 95,816.79
乌海鸿达电子 内蒙古盐湖镁
1,598,915.09 1,598,915.09
商务 钾
乌海鸿达电子
广东新能源 184,975.47 184,975.47
商务
3
内蒙古鸿达物
资交易中心有 蒙华海电 921,083.19 921,083.19
限公司
内蒙古鸿达物
资交易中心有 广东新能源 101,687.41 101,687.41
限公司
中科装备 蒙华海电 12,126,980.90 12,126,980.90
广州圆进出口 蒙华海电 3,600.00 3,600.00
内蒙古盐湖镁
中谷矿业 891.81 891.81
钾
小计 不超过 8,965 万元 16,131,739.22 15,161,925.66
不超过 36,067.32 万
合计 73,529,953.97 15,161,925.66
元
2018 年度，在日常生产经营过程中子公司根据实际需要，与关联方发生了部
分董事会会议预计外交易，具体为：子公司杭锦旗土壤改良公司分别向蒙华海电、
内蒙古盐湖镁钾、新能源公司销售农产品 3,600 元、42,750 元、4,125 元，乌海
化工向蒙华海电销售液碱 95,816.79 元，西部环保乌海市土壤改良有限公司分别
向内蒙古盐湖镁钾、鸿达兴业集团销售农产品 19,000 元、58,500 元，乌海鸿达
电子商务有限责任公司向广东新能源、内蒙古盐湖镁钾分别提供交易平台服务收
取手续费 184,975.47 元、1,598,915.09 元，内蒙古鸿达物资交易中心有限公司
向广东新能源、蒙华海电分别提供交易平台服务收取手续费 101,687.41 元、
921,083.19 元，中科装备向蒙华海电提供建筑安装服务 12,126,980.90 元，广州
圆进出口向蒙华海电销售食品 3,600 元，中谷矿业向内蒙古盐湖镁钾销售商品
891.81 元。上述预计外关联交易金额合计为 15,161,925.66 元，该等关联交易均
为日常生产经营需要而发生，且根据《公司章程》规定，该等超出董事会预计的
关联交易发生金额在董事长权限内，已履行董事长审批程序，关联交易价格公允，
不存在损害上市公司利益的情形。
2019 年 4 月 22 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于确认
公司及子公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》，
对 2018 年日常关联交易超出部分予以追认，关联董事周奕丰、王羽跃、蔡红兵
回避了对该项议案的表决。
（三）2019 年度日常关联交易类别和金额预计
4
2019 年度合同签 上年（2018 年） 2019 年年初至
关联交
采购方 关联交易对方 交易事项 订金额或预计金 实际发生金额 披露日已发生
易类别
额 （元） 金额（元）
不超过 1,000 万
乌海化工 新能源公司 采购煤炭
元
内蒙古盐湖镁 不超过 6,000 万
乌海化工 采购原盐 2,711,022.36 1,995,700.00
钾 元
不超过 5,000 万
乌海化工 蒙华海电 采购蒸汽 40,915,801.75 14,720,907.60
元
采购生产自动
乌海化工 机器人公司 不超过 366 万元
化机器人
不超过 3,000 万
中谷矿业 新能源公司 采购煤炭 3,169,735.39 50,000.00
元
内蒙古盐湖镁 不超过 6,500 万
中谷矿业 采购原盐 3,559,679.57 4,492,001.00
钾 元
采购磁健康产
采购原 中谷矿业 磁健康公司 不超过 800 万元
品
辅材料
采购生产自动
中谷矿业 机器人公司 不超过 286 万元 396,284.99
化机器人
采购硫酸镁、
内蒙古盐湖镁 不超过 3,400 万
西部环保 氢氧化镁、硫
钾 元
酸钙等
采购粉煤灰、
西部环保 蒙华海电 不超过 27 万元
脱硫石膏 515,484.93
西部环保鄂 采购生产自动
机器人公司 不超过 53 万元
尔多斯公司 化机器人
内蒙古盐湖镁 不超过 86.45 万
新达茂稀土 采购工业盐
钾 元
不超过
小计 50,356,239.07 22,170,378.52
26,518.45 万元
接受建筑劳务
乌海化工 海外建筑 不超过 200 万元
服务
接受劳 接受建筑劳务 不超过 2,000 万
中科装备 海外建筑
务 服务 元
不超过 2,200 万
小计 0.00 0.00
元
租赁办公场
塑交所 兴业国际 不超过 460 万元 4,234,880.00
地、仓库
租赁办 广州圆进出
兴业国际 租赁办公场地 不超过 83 万元 822,857.16 205,714.29
公场地、 口
仓库 不超过 82.42 万
公司 兴业国际 租赁办公场地 324,240.00 81,060.00
元
广东金材 鸿达兴业集团 租赁办公场地 不超过 4.8 万元 12,000.00
5
不超过 630.22
小计 5,381,977.16 298,774.29
万元
内蒙古盐湖镁 销售液碱/盐
乌海化工 不超过 33 万元
钾 酸等产品
西部环保 蒙华海电 销售脱硫剂 不超过 100 万元 375,350.76
内蒙古盐湖镁
西部环保 销售脱硫剂 不超过 80 万元
钾
内蒙古盐湖镁 销售 PVC 制品
销售商 金材科技 不超过 300 万元
钾 和 PVC 生态屋
品
杭锦旗土壤
鸿达兴业集团 销售农产品 不超过 30 万元 298,550.00
改良公司
杭锦旗土壤 内蒙古盐湖镁
销售农产品 不超过 5 万元 42,750.00
改良公司 钾
不超过 548.00
小计 341,300.00 375,350.76
万元
金材科技 兴业国际 提供装修服务 不超过 200 万元
内蒙古盐湖镁 提供项目安 不超过 1,200 万
中科装备
钾 装、检修工程 元
不超过 1,500 万
中科装备 蒙华海电 提供建筑工程 12,126,980.90
元
提供劳 不超过 1,600 万
中科装备 兴业国际 提供建筑工程
务/工程 元
等服务 乌海鸿达电
广东新能源 提供交易服务 不超过 20 万元 184,975.47
子商务
乌海鸿达电 内蒙古盐湖镁 提供物流运 不超过 9,450 万
1,598,915.09 1,983,230.66
子商务 钾 输、交易服务 元
不超过
小计 13,910,871.46 1,983,230.66
13,970.00 万元
内蒙古盐湖镁
乌海化工 出租厂房设备 不超过 50 万元
钾
出租设
新达茂稀土 包头盐湖镁钾 出租场地 不超过 0.5 万元
备/场地
不超过 50.5 万
小计 0.00 0.00
元
不超过
合计 69,990,387.69 24,827,734.23
43,917.17 万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）鸿达兴业集团有限公司
1、基本情况
鸿达兴业集团成立于 2000 年 9 月 7 日，法定代表人：周奕丰，注册资本：
28,000 万元，住所：广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋六楼，经营范围：项目
6
投资，企业管理、策划咨询；国内贸易（法律、行政法规禁止不得经营，国家专
营专控商品持有效的批准文件经营）；场地租赁，物业租赁。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司（母公司）总资产 1,596,400.28 万元，净
资产 110,530.37 万元；2018 年度，该公司（母公司）实现营业收入 126,285.73
万元，净利润 15,728.90 万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
鸿达兴业集团为本公司的控股股东，公司实际控制人周奕丰先生及配偶郑楚
英女士合计持有鸿达兴业集团 100%股权，因此，鸿达兴业集团与公司符合《深圳
证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联
关系情形。
3、履约能力分析
鸿达兴业集团一直立足于实体经济的发展，基于市场需求进行持续创新，不
断整合全球领先的研发资源，作为国内发展循环经济的典范，拥有“资源能源、
盐湖开发、化工、环保、新材料和交易所”六大产业体系，形成专业化、规模化、
规范化、产业化、现代化的世界知名企业。因此，鸿达兴业集团作为公司控股股
东，经营和财务状况良好，其具备相应的日常关联交易履约能力。
（二）乌海市新能源集团发展有限公司
1、基本情况
新能源公司成立于 2005 年 9 月 19 日，法定代表人：李建杰，注册资本：6,860
万元，住所：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙工业园区，经营范围：许可经营
项目：无。一般经营项目：生产销售原煤；销售建材、无机化工产品（不含危险
品）。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 309,609.45 万元，净资产 145,887.61
万元；2018 年度，该公司实现营业收入 49,152.04 万元，净利润 2,318.94 万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
7
本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有新能源公司 80.17%的股份，新能
源公司为鸿达兴业集团有限公司控股子公司，因此，新能源公司与公司符合《深
圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关
联关系情形。
3、履约能力分析
新能源公司是以新能源为主体的大型企业集团公司，位于内蒙古自治区西部
的新兴工业城市，素有“乌金之海”的美誉，该公司现有高品位焦煤储量丰富，
并处于交通便利腹地，能够持续提供符合质量要求的煤炭，确保子公司生产的原
材料供应。
（三）内蒙古盐湖镁钾有限责任公司
1、基本情况
内蒙古盐湖镁钾成立于 2005 年 4 月 6 日，法定代表人：田继，注册资本：
46,000 万元，住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来库布镇哈达贺休园区，经营范
围：生产、销售、工业盐、芒硝、硫化碱、低铁硫化碱、二甲基二硫、邻苯二胺、
硫酸镁、碳酸镁、氧化镁、氢氧化镁、煤炭经营，肥料生产、销售。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 361,842.23 万元，净资产 224,537.64
万元；2018 年度，该公司实现营业收入 35,975.87 万元，净利润 1,192.46 万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有内蒙古盐湖镁钾 99.10%股权。符
合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规
定的关联关系情形。
3、履约能力分析
内蒙古盐湖镁钾是内蒙古自治区重点招商引资企业，地处内蒙古阿拉善盟额
济纳旗哈达贺休工业园，其拥有内蒙古哈达贺休盐湖的采矿权和探矿权，盐、硝、
镁、钾、锂、硼、溴等资源储量丰富，生产销售硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钠、硫
化碱、工业盐等。内蒙古盐湖镁钾不断创新，深入研究开发盐湖资源及其他产品，
能够持续提供符合质量要求的原料保障；内蒙古盐湖镁钾生产经营和财务状况良
好，向公司子公司采购部分商品，具备相应的履约能力。
8
（四）内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
1、基本情况
蒙华海电成立于 2001 年 7 月 2 日，法定代表人：杜冠虎，注册资本：28,000
万元，住所：海南区拉僧庙，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：两
台 200 兆瓦级燃煤发电机组的建设和电力生产及附属产品的综合利用、技术信息
咨询、服务、培训（不含中介服务）、热力生产供应。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 117,374.26 万元，净资产 28,243.11
万元；2018 年度，该公司实现营业收入 43,222.09 万元，净利润 399.81 万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
蒙华海电为乌海化工持股 49%的企业，公司董事王羽跃、财务总监刘光辉在
蒙华海电担任董事。因此，蒙华海电与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》第 10.1.5 条第（二）项和第 10.1.3 条第（三）项规定的关联
关系情形。
3、履约能力分析
蒙华海电位于乌海市拉僧庙镇，距离乌海化工所在地较近（约 3km），拥有
装机 2×200MW 的发电机组，且已改建为热电联产的企业，可保障乌海化工的蒸
汽供应及西部环保的脱硫石膏供应。蒙华海电生产经营状况良好，其向乌海化工
供应蒸汽，向公司子公司采购部分商品，具备相应的履约能力。
（五）包头市盐湖镁钾有限公司
1、基本情况
包头市盐湖镁钾成立于 2017 年 1 月 19 日，法定代表人：唐宗山，注册资本：
1,000 万元，住所：内蒙古自治区包头市达茂旗稀土工业园区，经营范围：许可
经营项目：无。一般经营项目：钾、硅加工及销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 61.12 万元，净资产-64.51 万元；
2018 年度，该公司实现营业收入 0 万元，净利润-12.68 万元。
上述数据未经审计。
9
2、与本公司的关联关系
包头盐湖镁钾有限公司为内蒙古盐湖镁钾有限责任公司的全资子公司，符合
《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规
定的关联关系情形。
3、履约能力分析
包头盐湖镁钾向公司子公司租赁部分场地，涉及金额较小，具备相应的履约
能力。
（六）广东兴业国际实业有限公司
1、基本情况
兴业国际成立于 2004 年 6 月 22 日，法定代表人：郑楚英，注册资本：5,000
万元，住所：广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 305 房，经营范围：国内贸易；
房屋租赁；会议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 428,628.76 万元，净资产 296,743.11
万元；2018 年度，该公司实现营业收入 10,739.87 万元，净利润 36.77 万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司持有兴业国际 96%股权，兴业国际为
鸿达兴业集团有限公司控股子公司，因此，兴业国际与公司符合《深圳证券交易
所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
兴业国际拥有广州圆大厦及位于广州市荔湾区东沙南路的仓库，其中,广州
圆大厦总建筑面积 8 万平方米，仓库 1 万多平方米。公司及子公司向兴业国际租
赁广州圆大厦部分楼层、部分仓库用于办公、仓储物流业务，兴业国际接受公司
子公司建筑劳务服务。兴业国际经营和财务状况良好，其具备相应的履约能力。
（七）广东新能源集团有限公司
1、基本情况
10
广东新能源成立于 2006 年 7 月 20 日，法定代表人：刘晓曦，注册资本：8,000
万元，住所：广州市荔湾区东沙经济区荷景路 33 号自编三栋 2 楼，经营范围：
能源项目投资；批发（不设储存）（剧毒品、易爆品，成品油和液化石油气除外）
（以上项目凭本公司有效许可证经营）；煤炭、焦炭批发经营；销售：氧气，燃
料油，矿产品（不含钨、锡、锑），化工原料（不含危险化学品）；车辆研发，
车辆生产；汽车进出口贸易；汽车零部件的研发、设计、制造、销售；汽车修理
与维护，汽车加气服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 52,498.76 万元，净资产 46,186.18
万元；2018 年度，该公司实现营业收入 45,101.96 万元，净利润 1,329.00 万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
广东新能源为公司实际控制人周奕丰及其配偶郑楚英控制的企业（合计持股
81.62%），符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5
条第（一）项和第（四）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
广东新能源主要从事能源投资业务，目前主要经营煤炭等产品的销售业务。
其通过塑交所子公司的交易平台交易有关商品，支付相关交易服务手续费，其近
年来经营良好，具备相应的履约能力。
（八）广东鸿达兴业机器人有限公司
1、基本情况
机器人公司成立于 2001 年 8 月 20 日，法定代表人：郑楚英，注册资本：400
万元，住所：广东省广州市荔湾区荷景路 33 号自编 2 栋 5 楼 504 房，经营范围：
机器人技术研究、开发、制造、销售、维护；机器人系统销售、技术服务；智能
机器系统生产、销售、技术服务；监控系统工程安装服务；安全技术防范系统设
计、施工、维护；安防工程的设计、安装、维护；计算机技术开发；电子、通信
与自动控制技术研究、开发；机械技术开发服务；信息电子技术服务及咨询；货
物进出口、技术进出口；软件开发；机械设备租赁；杀虫、消毒防疫产品的研究
开发及上述相关技术服务；销售：通用机械设备，电子科技专用设备，日用化工
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产品，化工原料（不含危险化学品）。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 9.98 万元，净资产-244.33 万元；
2018 年度，该公司实现营业收入 1.19 万元，净利润-46.24 万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
鸿达兴业集团持有机器人公司 70%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规
则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
机器人公司主要从事生产自动化机器人的设计、研发、生产和销售，其为公
司子公司设计并提供部分生产环节的机器人装置，有助于公司子公司提高生产效
率，减少人为操作带来的安全等方面的风险。机器人公司具备相应的研发生产能
力，履约能力良好。
（九）鸿达磁健康科技有限公司
1、基本情况
磁健康公司成立于 2017 年 9 月 18 日，法定代表人：李天资，注册资本：5,000
万元，住所：广州市荔湾区广州圆路 1 号广州圆大厦东塔 7 楼 701 室，经营范围：
新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；电子产品批发；电子产品设计服务；
机电设备安装服务；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果技术推广；
非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；电子产
品销售。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 5.89 万元，净资产-44.94 万元；2018
年度，该公司实现营业收入 0 万元，净利润-42.23 万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
鸿达兴业集团持有磁健康公司 100%股权，符合《深圳证券交易所股票上市规
则（2018 年修订）》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
磁健康公司专注稀土磁性材料的研发、生产与销售，拥有一支技术实力卓越
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的研发团队，截止目前该公司拥有行业领域各类专利 20 余项。其为公司子公司
提供磁健康产品，具备相应的履约能力。
（十）乌海市海外建筑有限公司
1、基本情况
海外建筑成立于 2008 年 6 月 19 日，法定代表人：刘进生，注册资本：1,000
万元，住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河西区世景苑小区 2 号楼 A 商业 3
层商铺 01，经营范围：许可经营项目：房屋建筑工程施工总承包叁级（有效期至
2021 年 6 月 8 日）；室内装饰；销售：混凝土、建筑材料；建筑外窗加工组装。
截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,546.37 万元，净资产 14,314.57
万元；2018 年度，该公司实现营业收入 21,827.83 万元，净利润 1,421.18 万元。
上述数据未经审计。
2、与本公司的关联关系
本公司实际控制人胞弟周奕雄持有海外建筑 100%股权。符合《深圳证券交易
所股票上市规则（2018 年修订）》第 10.1.5 条第（四）项和第 10.1.3 条第（三）
项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
海外建筑从事建筑行业多年，有丰富经验的从业人员，能够提供符合质量要
求的服务，服务质量经第三方检验能够达到要求。
三、关联交易主要内容
（一）采购原辅材料
1、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方新能源公司采购煤炭，预计
金额不超过 1,000 万元。
2、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，
预计金额不超过 6,000 万元。
3、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方蒙华海电采购蒸汽，预计金
额不超过 5,000 万元。
4、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方机器人公司采购生产自动化
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机器人，预计金额不超过 366 万元。
5、2019 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方新能源公司采购煤炭，预计
金额不超过 3,000 万元。
6、2019 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方内蒙古盐湖镁钾采购原盐，
预计金额不超过 6,500 万元。
7、2019 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方磁健康公司采购磁健康产品，
预计金额不超过 800 万元。
8、2019 年度公司全资子公司中谷矿业向关联方机器人公司采购生产自动化
机器人，预计金额不超过 286 万元。
9、2019 年度公司全资子公司西部环保向关联方内蒙古盐湖镁钾采购硫酸镁、
氢氧化镁、硫酸钙等，预计金额不超过 3,400 万元。
10、2019 年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电采购粉煤灰、脱硫
石膏，预计金额不超过 27 万元。
11、2019 年度公司全资子公司西部环保鄂尔多斯公司向关联方机器人公司采
购生产自动化机器人，预计金额不超过 53 万元。
12、2019 年度公司控股子公司新达茂稀土向关联方内蒙古盐湖镁钾采购工业
盐，预计金额不超过 86.45 万元。
（二）接受劳务
1、2019 年度公司全资子公司乌海化工接受关联方海外建筑提供建筑劳务服
务，预计金额不超过 200 万元。
2、2019 年度公司全资子公司中科装备接受关联方海外建筑提供建筑劳务服
务，预计金额不超过 2,000 万元。
（三）租赁办公场地、仓库
1、2019 年度公司全资子公司塑交所向关联方兴业国际租赁办公场地、仓库，
预计金额不超过 460 万元。
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2、2019 年度公司全资子公司广州圆进出口向关联方兴业国际租赁办公场地，
预计金额不超过 83 万元。
3、2019 年度公司向关联方兴业国际租赁办公场地，预计金额不超过 82.42
万元。
4、2019 年度公司全资子公司广东金材向关联方鸿达兴业集团租赁办公场地，
预计金额不超过 4.8 万元。
（四）销售商品
1、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾销售液碱/
盐酸等产品，预计金额不超过 33 万元。
2、2019 年度公司全资子公司西部环保向关联方蒙华海电销售脱硫剂，预计
金额不超过 100 万元。
3、2019 年度公司全资子公司西部环保向关联方内蒙古盐湖镁钾销售脱硫剂，
预计金额不超过 80 万元。
4、2019 年度公司全资子公司金材科技向关联方内蒙古盐湖镁钾销售 PVC 制
品和 PVC 生态屋，预计金额不超过 300 万元。
5、2019 年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方鸿达兴业集团销
售农产品，预计金额不超过 30 万元。
6、2019 年度公司全资子公司杭锦旗土壤改良公司向关联方内蒙古盐湖镁钾
销售农产品，预计金额不超过 5 万元。
（五）提供劳务/工程等服务
1、2019 年度公司全资子公司金材科技向关联方兴业国际提供装修服务，预
计金额不超过 200 万元。
2、2019 年度公司全资子公司中科装备向关联方内蒙古盐湖镁钾提供项目安
装、检修工程，预计金额不超过 1,200 万元。
3、2019 年度公司全资子公司中科装备向关联方蒙华海电提供建筑工程，预
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计金额不超过 1,500 万元。
4、2019 年度公司全资子公司中科装备向关联方兴业国际提供建筑工程，预
计金额不超过 1,600 万元。
5、2019 年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方广东新能源提供交
易服务，预计金额不超过 20 万元。
6、2019 年度公司全资子公司乌海鸿达电子商务向关联方内蒙古盐湖镁钾提
供物流运输、交易服务，预计金额不超过 9,450 万元。
（六）出租设备/场地
1、2019 年度公司全资子公司乌海化工向关联方内蒙古盐湖镁钾出租厂房设
备，预计金额不超过 50 万元。
2、2019 年度公司控股子公司新达茂稀土向关联方包头盐湖镁钾出租场地，
预计金额不超过 0.5 万元。
本次新增日常关联交易尚未签署具体合同。在董事会审议通过后，公司将与
各关联方正式签署协议，协议内容主要包括：交易原则、交易事项、定价原则、
结算方式、权利义务等。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的和必要性
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，业务发展的需要。为持
续的、经常性关联交易，按照等价有偿、公允市价的原则定价，不存在损害本公
司和中小股东利益的行为。
本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在资产、财务、
人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，也不会
对公司财务状况及经营成果构成实质性影响。
（二）对上市公司的影响
1、上述关联交易能够按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公
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开、公平、公正”的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。
2、上述关联交易不会影响公司及子公司的独立性，主要业务不会因此类交
易而对关联人形成依赖或被其控制，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影
响。
五、独立董事意见
独立董事同意将《关于确认公司及子公司 2018 年度日常关联交易及公司及
子公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第三十二次
会议审议。公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：
公司预计的 2019 年度发生的日常关联交易是基于公司 2019 年度正常生产经
营而发生，以市场价格为基础，遵循等价有偿、公平合理的定价原则，双方协商
确定交易价格，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的行为。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，
且关联交易金额占公司营业成本和营业收入的比例较小，不影响公司经营管理的
独立性。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，董事会在审议上述议
案时关联董事实施了回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中有关关
联交易事项的规定。基于独立判断，我们同意上述预计的 2019 年度日常关联交
易，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司作为公司持续督导的保荐机构，经核查
后发表如下核查意见：
（一）2019 年预计关联交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议、第
六届监事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事予以事先认
可并发表了独立意见，上述关联交易履行了必要的审批程序，符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。该等关联交易尚须获得股东大会的批准。
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（二）鸿达兴业开展的上述关联交易存在必要性，交易价格遵循了公允的原
则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
综上，保荐机构对鸿达兴业日常关联交易事项无异议。
核查意见全文详见本公告日刊登的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关
于鸿达兴业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的专项核查意见》。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十二次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十二次会议决议；
（三）公司独立董事事前认可意见；
（四）公司独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立
意见；
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
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