证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业        公告编号：临 2019-050



                        鸿达兴业股份有限公司
                   关于为子公司提供担保事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述

    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开的第

六届董事会第三十二次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同

意公司为全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）与

中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）开展的不超过 10,000 万元的

融资租赁交易提供担保，担保金额约 10,000 万元，实际担保金额、期限等以担

保合同为准。

    本次担保对象中谷矿业为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担

保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及

公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五

十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司

股东大会批准。

    二、担保对象基本情况

    1、被担保人名称：内蒙古中谷矿业有限责任公司

    2、成立日期：2010 年 2 月 5 日

    3、注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区

    4、法定代表人：殷付中

    5、注册资本：33,000 万元人民币

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    6、经营范围：许可经营项目：电石、烧碱、液氯、盐酸、PVC 树脂生产、

销售。一般经营项目：焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硅铁、

硅铁石批发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7、与公司的关联关系：中谷矿业为公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公

司持有 100%股权的子公司，因此，中谷矿业为公司全资二级子公司。

    8、被担保人财务状况：

    截止 2018 年 12 月 31 日，中谷矿业资产总额 722,332.84 万元，归属于母公

司所有者的净资产 111,608.08 万元；2018 年度中谷矿业实现营业收入

266,496.48 万元，净利润 24,752.94 万元。

    三、担保合同的主要内容

    公司为中谷矿业与中航租赁开展的不超过 10,000 万元的融资租赁交易提供

担保，担保合同主要内容如下：

    1、担保方式：连带责任保证

    2、担保期限：4 年

    3、担保金额：人民币 10,000 万元

    实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，

具体办理担保时与中航租赁签订。

    四、董事会意见

    公司董事会认为，本次担保对象中谷矿业为公司全资二级子公司，且本次担

保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。为支持

子公司的业务发展，董事会同意本次公司为中谷矿业上述融资事项提供担保。本

次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担

保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和

《公司对外担保管理制度》的有关规定。

    五、累计对外担保数量及逾期担保数量

    （一）累计对外担保数量

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    本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司

提供的担保）额度为 60,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的 9.85%；

公司（含子公司）对子公司担保额度为 879,033.05 万元，占公司 2018 年 12 月

31 日净资产的 144.34%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子

公司提供的担保）额度为 939,033.05 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的

154.19%。

    本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司

提供的担保）额度为 60,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的 9.85%；

公司（含子公司）对子公司担保额度为 889,033.05 万元，占公司 2018 年 12 月

31 日净资产的 145.98%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子

公司提供的担保）额度为 949,033.05 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的

155.84%。

    上述担保中，子公司之间担保金额为 160,000 万元。扣除子公司之间担保后，

公司对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约 789,033.05

万元，占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的 129.56%。

    （二）逾期担保情况

    除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公

司没有逾期担保事项。

    六、备查文件

    公司第六届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。

                                              鸿达兴业股份有限公司董事会

                                                 二○一九年四月二十三日




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