证券代码：002002         证券简称：鸿达兴业         公告编号：临 2020-011



                         鸿达兴业股份有限公司

   关于控股股东 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）

                       进入换股期的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东鸿达兴

业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）于 2019 年 7 月 24 日完成了鸿达
兴业集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本
期可交债”）的发行工作，发行规模为人民币 9 亿元，债券期限为 3 年，债券简
称为“19 鸿达 E1”，债券代码为“117140”，详见公司于 2019 年 7 月 25 日在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网上刊登的《关于控股股东完成 2019 年非公开发行可交换公司债券（第
一期）的公告》（公告编号：临 2019-105）。
    根据有关规定和《鸿达兴业集团有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债
券（第一期）募集说明书》的约定，本期可交债换股期限自发行结束之日起满 6
个月的第 1 个交易日（2020 年 1 月 31 日）至债券摘牌日前 1 个交易日。

    截至本公告日，鸿达兴业集团持有公司 944,790,083 股股份，占公司总股本
的 36.50%。其中，通过“鸿达兴业集团有限公司可交换私募债质押专户”持有
公司 30,000 万股，占公司总股本的 11.59%。
    进入换股期后，鸿达兴业集团所持本公司股份可能会因本期可交债持有人选
择换股而减少，本期可交债持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确

定性。换股不影响鸿达兴业集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变
化。
    公司将持续关注鸿达兴业集团本期可交债换股情况，并根据相关规定及时履
行披露义务。
   特此公告。


                鸿达兴业股份有限公司董事会
                   二〇二〇年一月二十一日